股票代码：002175           股票简称：*ST 东网          公告编号：2019-82



                   东方时代网络传媒股份有限公司

              第六届董事会第十四次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四
次会议于 2019 年 7 月 9 日以邮件方式发出会议通知，2019 年 7 月 15 日 9:30 以
通讯方式召开，会议由董事长张群先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议
的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。


    二、董事会会议审议情况
    董事会审议并通过了下列决议：
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于改选董事会专门
委员会委员的议案》
    改选后，董事会各专门委员会委员名单为：
    审计委员会委员：陈守忠先生、寿祺先生、孙建先生，其中陈守忠先生为召
集人；
    战略委员会委员：张群先生、彭敏女士、孙建先生，其中张群先生为召集人；
    提名委员会委员：张群先生、寿祺女士、陈守忠先生，其中陈守忠先生为召
集人；
    薪酬与考核委员会委员：张群先生、陈守忠先生、敬云川先生，其中陈守忠
先生为召集人。
    上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。


    2、会议以 9 票同意， 票反对， 票弃权审议通过《关于解除永旭良辰 22.22%
股权转让协议的议案》
    公司于 2018 年 3 月 15 日与铭星合悦（北京）文化传播有限公司（以下简
称“铭星合悦”）签署了《关于北京永旭良辰文化发展有限公司之股权转让协议》
（以下简称“股权转让协议”）。鉴于铭星合悦无实际支付能力并主动提议与公司
解除股权转让协议及承担违约赔偿义务。公司在与铭星合悦深入沟通后，经董事
会慎重研究，同意终止本次股权交易，并同意与铭星合悦签署关于解除股权转让
协议。
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部
分条款的议案》
    本议案尚需提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。
    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开公司 2019
年第五次临时股东大会的议案》。
    公司决定于 2019 年 8 月 1 日召开 2019 年第五次临时股东大会。
    详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。


    三、备查文件
    1、《第六届董事会第十四次会议决议》。




                                     东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年七月十五日