证券代码：002176         证券简称：江特电机         公告编号：临 2017-043



                      江西特种电机股份有限公司

                     关于聘任高级管理人员的公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


   江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁

兼董事会秘书翟忠南先生提交的书面辞职报告，翟忠南先生因个人原因申请辞去公

司副总裁兼董事会秘书职务。

   根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，翟忠南先

生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。翟忠南先生辞去公司副总裁兼董

事会秘书职务后不再担任公司任何职务。翟忠南先生的辞职不会对公司日常生产经

营和管理产生重大影响，公司董事会对翟忠南先生在任职期间为公司所作的贡献表

示感谢。

   经公司总经理朱军先生提名，公司董事会提名委员会资格审查，公司于 2017 年

6 月 14 日第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议

案》，同意聘任闵银章先生（简历及联系方式见附件）担任公司副总裁兼董事会秘书，

任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。

   闵银章先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格

已经深圳证券交易所审核无异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规

定。

   本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为：我们

同意聘任闵银章先生为公司副总裁兼董事会秘书。其提名程序符合国家法律、法规

及《公司章程》的规定。经审阅上述人员履历等材料，其任职资格符合担任上市公

司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章

程》的有关规定。
     特此公告。

                                                江西特种电机股份有限公司

                                                        董事会

                                                   二 O 一七年六月十五日

附：闵银章简历。

        闵银章先生，中国国籍，1962 年出生，大学本科学历，工程师职称，2007

年取得深交所颁发的董事会秘书资格证书。1987 年~2009 年，先后在公司担任销售

部经理、董事会秘书职务；2010 年～2013 年，担任湖北杰之行体育产业发展股份有

限公司副总经理、董事会秘书；2014 年～2015 年，担任江西省福斯特新能源有限公

司副总经理、董事会秘书；2015 年至今，担任公司总裁助理兼投资部长。闵银章先

生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证

监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

   其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管

理人员不存在关联关系；持有上市公司股份 900 股；已经取得董事会秘书资格证书。



   闵银章先生的联系方式

   联系电话：0795-3266280

   传     真：0795-3274523

   电子邮箱：minyz@jiangte.com.cn

   联系地址：江西省宜春市环城南路 581 号

   邮     编：336000