证券代码：002176          证券简称：江特电机         公告编号：临 2017-072

                      江西特种电机股份有限公司
                  第八届董事会二十四次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议

通知于 2017 年 10 月 25 日以书面或电子邮件的方式发出，2017 年 10 月 30 日上午

10：00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主

持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董

事刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会

议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的

有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》

   本次增资的对象为公司全资子公司德国尉尔驱动及能源技术有限公司（以下简

称“德国尉尔公司”），为加快德国尉尔公司的发展，确保经营运作需要，公司将

对德国尉尔公司增资2180万欧元（折合人民约1.7亿元），本次增资全部计入该公司

资本公积。具体内容详见2017年10月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn）上的《江西特种电机股份有限公司关于对全资子公司

进行增资的公告》。

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                  江西特种电机股份有限公司

                                                            董事会

                                                     二 O 一七年十月三十一日


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