证券代码：002176          证券简称：江特电机          公告编号：临 2018-033




                       江西特种电机股份有限公司

                 第八届董事会第三十次会议决议公告

   本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议通

知于 2018 年 4 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，2018 年 4 月 20 日下午 14：

00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召

开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事卢

顺民、刘萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席

了会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》

的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

    表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

    《公司2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月21日巨潮资讯网上，《公司

2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月21日《证券时报》和巨潮资讯网上。

    2、审议通过《关于同意提用交通银行为公司授信的议案》。

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    公司于 2018 年 4 月获得交通银行股份有限公司宜春分行 12,000 万元授信敞口，

授信期限壹年。公司董事会同意公司提用该授信额度，根据《公司法》及公司章程

的相关规定本议案经公司董事会审议通过后生效无需提交股东大会审批。


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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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                                                  董事会

                                            二 O 一八年四月二十一日




                                                                  2