证券代码：002176       证券简称：江特电机         公告编号：临 2018-044



                      江西特种电机股份有限公司
                第八届监事会第二十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十五次会

议通知于 2018 年 6 月 20 日以书面的方式发出，2018 年 6 月 25 日在监事会主席办

公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3

名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监

事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况


    1、审议通过《关于对外担保的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提

下，公司拟将部分闲置资金 1.2 亿元人民币暂时用于补充流动资金，可以降低公司

财务费用、提高募集资金使用效率；公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动

资金的时间不超过 12 个月，不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，

不会影响该项目的建设进度，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作

指引》等有关规定；公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内不存

在风险投资行为，同时公司已承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间

内不进行风险投资。监事会一致同意公司将部分闲置资金 1.2 亿元人民币暂时用于



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补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期后公司

将利用自有资金归还该资金到募集资金专项账户。

   具体内容详见2018年6月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn上的《江西特种电机股份有限公司关于以部分闲置募集

资金暂时补充流动资金的公告》。

   表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



   三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                 江西特种电机股份有限公司
                                                       监 事   会
                                                 二○一八年六月二十六日




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