证券代码：002176          证券简称：江特电机          公告编号：临 2018-057



                        江西特种电机股份有限公司
                  第八届董事会第三十三次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十三次会议

通知于 2018 年 8 月 15 日以书面或电子邮件的方式发出，2018 年 8 月 20 日上午 9：

00 在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯方式召开。公司董事长朱军先生主持召

开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（董事刘

萍、金惟伟以通讯表决方式表决），公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关

规定。

   二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《公司2018年半年度报告及其摘要》

   表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   《2018 年半年度报告》刊登在 2018 年 8 月 21 日巨潮资讯网上，《2018 年半年

度报告摘要》刊登在 2018 年 8 月 20 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

   2、审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

    表决情况：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    具体内容详见 2018 年 8 月 21 日《证券时报》和巨潮资讯网。

         三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

     2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。




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    江西特种电机股份有限公司

            董事会

      二 O 一八年八月二十一日




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