证券代码：002176        证券简称：江特电机         公告编号：2019-016



                       江西特种电机股份有限公司
                第八届监事会第三十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三十三次会

议通知于 2019 年 4 月 14 日以书面的方式发出，2019 年 4 月 26 日在监事会主席办

公室以现场方式召开。会议由公司监事会主席主持，本次会议应参加表决的监事 3

名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》和《监

事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《2018 年监事会工作报告》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（下

同）上披露的《2018 年度监事会报告》的相关内容。

     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     3、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

                                      1
    《2018 年年度报告》刊登在 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网上，《2018 年年度报

告摘要》刊登在 2019 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网上。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关资

料，并就有关情况进行询问后，对公司《2018 年度利润分配预案》发表核查意见如

下：我们认为公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司股东

尤其是中小股东利益的情形。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    5、审议通过了《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 26 日

《证券时报》和巨潮资讯网。

    6、审议通过了《关于调整部分董事、监事薪酬的预案》。

    表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 （其中，监事对本人薪酬进行

了回避表决，其他监事无反对及弃权票）

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

    7、审议通过了《关于调整部分高管薪酬的议案》。

    表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

    8、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》及自查表。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    公司监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备

的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，并能根据企业实际情况和监管要求不

断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上

市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会审计委员会编写的《公司2018年度内

部控制评价报告》及自查表全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及


                                     2
运行情况。《2018年度内部控制评价报告》及自查表详见2019年4月26日巨潮资讯网。

     9、审议通过了《关于公司 2019 年度预计发生日常关联交易的议案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司预计 2019 年与关联方江西江特电气集团有限公司、江西宝江锂业有限公

司等公司日常关联交易金额为 56,000 万元以内，具体内容详见 2019 年 4 月 26 日《证

券时报》和巨潮资讯网上的《关于公司 2019 年度预计发生日常关联交易的公告》。

     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     10、审议通过了《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》。

     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     鉴于大华会计师事务所(特殊普通合伙)在从事公司 2018 年年报审计工作中，

工作勤勉尽责，审计客观公正，按时完成公司 2018 年年报审计工作。同意继续聘任

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构。

     本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

     11、审议通过了《关于公司会计政策变更的的议案》。

     公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，执行变更后的

会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合

有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，

同意公司本次会计政策变更。

     表决情况：3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

     具体内容详见 2019 年 4 月 26 日巨潮资讯网。

     12、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公

司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

     1.经与会监事签字的监事会决议；


                                       3
2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                               江西特种电机股份有限公司
                                      监 事   会
                                 二○一九年四月二十六日




                           4