证券代码:002176 证券简称:江特电机 公告编号:临2019-031 江西特种电机股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示 1 、 本 次 会 议 的 通 知 已 于 2019 年 6 月 6 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)上发出,本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的 情况。 2、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 3、为尊重中小投资者,提高中小投资者对股东大会审议影响中小投资者利益的重 大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票,中小投资者是指除 单独或合计持有上市公司5%以上(不含本数)股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开与出席情况 1、召集人:公司董事会 2、主持人:董事长朱军先生 3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式 4、召开时间: (1)现场会议时间:2019 年 6 月 28 日(星期五)下午 14:30 开始 (2)网络投票时间为:2019 年 6 月 27 日—2019 年 6 月 28 日 其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 28 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 6 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 6 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 5、现场会议召开地点:江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。 6、会议出席情况: 1 (1)股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 111 人,代表股份 313,052,914 股,占上市公司总股份 的 18.3466%。 其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 277,243,600 股,占上市公司总股份的 16.2480%。 通过网络投票的股东 107 人,代表股份 35,809,314 股,占上市公司总股份的 2.0986%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 110 人,代表股份 94,177,381 股,占上市公司总股份的 5.5193%。 其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 58,368,067 股,占上市公司总股份的 3.4207%。 通过网络投票的股东 107 人,代表股份 35,809,314 股,占上市公司总股份的 2.0986%。 (2)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。 (3)见证律师列席了会议。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 会议以现场记名投票和网络投票表决的方式审议通过了以下议案: 议案 1.00 《2018 年董事会工作报告》 总表决情况: 同意 308,463,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5341%;反对 3,101,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.9907%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4752%。 中小股东总表决情况: 同意 89,588,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1273%;反对 3,101,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.2932%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.5795%。 2 议案 2.00 《2018 年监事会工作报告》 总表决情况: 同意 308,389,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5105%;反对 3,175,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0144%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4752%。 中小股东总表决情况: 同意 89,514,330 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0487%;反对 3,175,551 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3719%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.5795%。 议案 3.00 《2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算方案》 总表决情况: 同意 308,389,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5105%;反对 3,175,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0144%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4752%。 中小股东总表决情况: 同意 89,514,330 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0487%;反对 3,175,551 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3719%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.5795%。 议案 4.00 《2018 年年度报告及摘要》 总表决情况: 同意 308,413,974 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5182%;反对 3,151,440 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.0067%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4752%。 中小股东总表决情况: 同意 89,538,441 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.0743%;反对 3,151,440 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.3463%;弃权 1,487,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.5795%。 议案 5.00 《2018 年度利润分配预案》 总表决情况: 3 同意 308,058,263 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.4045%;反对 3,483,751 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1128%;弃权 1,510,900 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4826%。 中小股东总表决情况: 同意 89,182,730 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6965%;反对 3,483,751 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.6991%;弃权 1,510,900 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.6043%。 议案 6.00 《2018 年度公司董事、监事薪酬分配预案》 总表决情况: 同意 307,871,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3450%;反对 3,723,551 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.1894%;弃权 1,457,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.4656%。 中小股东总表决情况: 同意 88,996,330 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.4986%;反对 3,723,551 股,占出席会议中小股东所持股份的 3.9538%;弃权 1,457,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.5476%。 议案 7.00 《关于调整部分董事、监事薪酬的议案》 总表决情况: 同意 307,756,163 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.3080%;反对 5,253,651 股,占出席会议所有股东所持股份的 1.6782%;弃权 43,100 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0138%。 中小股东总表决情况: 同意 88,880,630 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.3758%;反对 5,253,651 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.5785%;弃权 43,100 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0458%。 议案 8.00 《关于公司 2019 年度预计发生日常关联交易的议案》 总表决情况: 同意 89,607,430 股,占出席会议所有股东有表决权的的 95.1475%;反对 2,742,451 股,占出席会议所有股东有表决权的的 2.9120%;弃权 1,827,500 股(其中,因未投票 4 默认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东有表决权的的 1.9405%;回避 218,875,533 股。 中小股东总表决情况: 同意 89,607,430 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.1475%;反对 2,742,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.9120%;弃权 1,827,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9405%。 议案 9.00 《关于续聘会计师事务所有关事项的议案》 总表决情况: 同意 308,642,863 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.5913%;反对 2,582,451 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8249%;弃权 1,827,600 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5838%。 中小股东总表决情况: 同意 89,767,330 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.3173%;反对 2,582,451 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7421%;弃权 1,827,600 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9406%。 议案 10.00 《关于修改<公司章程>的议案》 总表决情况: 同意 308,671,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6003%;反对 2,554,240 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.8159%;弃权 1,827,600 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5838%。 中小股东总表决情况: 同意 89,795,541 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.3472%;反对 2,554,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.7122%;弃权 1,827,600 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9406%。 议案 11.00 《公司章程修正案》 总表决情况: 同意 308,721,074 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.6163%;反对 2,475,340 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.7907%;弃权 1,856,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.5930%。 5 中小股东总表决情况: 同意 89,845,541 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.4003%;反对 2,475,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.6284%;弃权 1,856,500 股(其中,因未投票默 认弃权 1,434,100 股),占出席会议中小股东所持股份的 1.9713%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,独立董事金惟伟先生、周福山先生、刘萍女士进行了年度述职。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市康达律师事务所周群、王萌律师出席见证,并出具《法律意见书》。 《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格均合法、有效;本 次会议审议的议案合法、有效;本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》 的规定,表决结果合法、有效。 五、备查文件 1、公司2018年年度股东大会决议。 2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2018年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 江西特种电机股份有限公司 董事会 二○一九年六月二十八日 6