第五届董事会第十九次会议决议公告



证券代码：002177       证券简称：御银股份           公告编号：2017-042号




                   广州御银科技股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会
议于 2017 年 8 月 28 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开。召开本
次会议的通知及相关资料已于 2017 年 8 月 17 日以传真方式送达各位董事。公司
董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
    《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16
号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。详见
刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件


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1、与会董事签字盖章的第五届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。


                                 广州御银科技股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2017年8月28日




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