第五届监事会第十一次会议决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份          公告编号：2017-043号




                   广州御银科技股份有限公司
           第五届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议于 2017 年 8 月 28 日上午 10:00 以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知
及相关资料已于 2017 年 8 月 17 日以传真方式送达各位监事。会议由监事会主席
梁晓芹女士主持，应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审议通过了《关于2017年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核广州御银科技股份有限公司2017年半
年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
    《2017年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司监事会认为：公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第16
号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对公司原会计政策进行相应变更，
符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的
规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形，同意本次会计政策变更。详见
刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
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1、与会监事签字盖章的第五届监事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。


                                 广州御银科技股份有限公司
                                          监 事 会
                                       2017年8月28日




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