第六届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2018-054号




                   广州御银科技股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
于 2018 年 11 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本
次会议的通知及相关资料已于 2018 年 11 月 02 日以传真方式送达各位董事。公
司董事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定，会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员
列席了本次会议。会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于转让参股公司股权的议案》
    公司由于业务梳理、专注主业需要，拟以花都稠州银行2018年6月经审计净
资产为依据，确定以人民币3,434.5万元的转让价格，将持有的参股公司花都稠州
银行10.00%的股权转让给广州市浙荣贸易有限责任公司。具体内容详见刊登于巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于转让参股公司股权的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该项议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议《选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
    按照《上市公司独立董事指导意见》中“独立董事在同一家上市公司的连任
时间不得超过六年”的规定，公司独立董事徐印州先生担任公司独立董事的六年
任期已届满卸任。在此就徐印州先生为公司做出的卓越贡献表示感谢。
    根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会《上市公司独立董事指导意见》


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的有关规定，拟提名张华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。
    张华先生简历：
    张华先生，1965 年生，研究生学历，硕士学位，高经济师，企业法律顾问。
曾在国家开发银行广东省分行、广东金手指投资顾问有限公司、广州市宝鑫控股
集团有限公司、君华集团有限公司、广州市英智财华投资有限公司、广州德瑞投
资有限责任公司、深圳东盈瑞通投资管理合伙企业（有限合伙）等单位工作任职。
现任上海尔罗投资管理服务中心（普通合伙）任总经理，珠海太川云社区技术股
份有限公司独立董事、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事。
    张华先生自 2017 年 1 月 19 日因任期届满离任公司独立董事一职至今未满三
年，鉴于张华先生在过往工作表现良好，勤勉尽责，并且利用自己的专业知识和
丰富经验为公司发展提供很多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意
见，切实发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合法权益，具有
良好职业道德和个人品德，并已取得独立董事资格证书，董事会同意聘任张华先
生为公司第六届独立董事。
       张华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在《公司法》、《公司
章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于“失信被执行人”，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
       张华先生未持有御银股份的股份，且 2017 年 1 月 19 日至今日未购买公司股
票。
       公司独立董事针对此项议案发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》及
《独立董事对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》。
       表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018
年第二次临时股东大会进行审议。


       三、审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》


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    现定于2018年11月29日下午14:30-16:30在广州市萝岗区瑞发路12号公司行
政楼四楼会议室召开2018年第二次临时股东大会。会议采用现场与网络投票相结
合的方式召开。详见刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于召开2018
年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。


    四、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于对第六届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                       广州御银科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2018 年 11 月 13 日




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