第六届董事会第五次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2018-061号


                 广州御银科技股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
于 2018 年 11 月 29 日 17：00 在公司会议室以现场和通许表决相结合的方式召开，
召开本次会议的通知及相关资料已于 2018 年 11 月 19 日以传真方式送达各位董
事。公司董事 5 人，参加表决的董事 5 人，公司董事梁行先生以通讯表决的方式
参加会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会
议审议通过如下决议：


    一、审议《关于补选第六届董事会四个专门委员会委员的议案》
    为保证公司董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职
能，根据公司董事会成员张华先生的增选情况，同意对公司第六届董事会专门委
员会委员进行相应调整，补选张华先生为审计委员会委员、战略委员会委员、提
名委员会主任、薪酬与考核委员会主任。任期自董事会审议通过之日起至第六届
董事会任期届满时止。
    补选完成后，公司第六届董事会专门委员会组成人员如下：
    1、审计委员会委员：刘国常先生、张华先生、谭骅先生；主任委员为刘国
常先生。
    2、战略委员会委员：谭骅先生、陈国军先生、张华先生；主任委员为谭骅
先生。
    3、提名委员会委员：张华先生、刘国常先生、谭骅先生；主任委员为张华
先生。
    4、薪酬与考核委员会委员：张华先生、刘国常先生、陈国军先生；主任委
员为张华先生。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                                          第六届董事会第五次会议决议公告



二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第六届董事会第五次会议决议；
特此公告。




                                         广州御银科技股份有限公司
                                                    董 事 会
                                              2018 年 11 月 29 日