第六届董事会第六次（通讯）会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份            公告编号：2019-005号




                   广州御银科技股份有限公司
         第六届董事会第六次（通讯）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次（通
讯）会议于 2019 年 02 月 27 日上午 10:30 以通讯表决的方式召开，召开本次会
议的通知及相关资料已于 2019 年 02 月 18 日以电子邮件、专人送达和电话方式
送达各位董事。公司董事 5 人，实际参加表决的董事 5 人。会议召集、召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过如下
决议：


    一、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    为了真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经
营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指
引》相关规定的要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查和减值测试，
认为公司坏账准备、存货、固定资产、无形资产、长期应收账款存在一定的减值
迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，公
司2018年度拟计提的各项资产减值准备的金额为28,879,876.94元。
    公司本次计提的资产减值准备尚需经会计师事务所审计，最终数据以会计师
事务所审计的财务数据为准。
    公司董事会审计委员会对此出具了合理性说明，独立董事对此发表了表示同
意的独立意见，具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第六次（通讯）会议决议；
                                         第六届董事会第六次（通讯）会议决议公告



    2、公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备事项发表的独立意见；
    3、公司第六届董事会审计委员会关于 2018 年度计提资产减值准备合理性的
说明。
    特此公告。




                                              广州御银科技股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2019 年 02 月 27 日