第六届监事会第四次会议决议公告



证券代码：002177           证券简称：御银股份        公告编号：2019-006号


                 广州御银科技股份有限公司
             第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议
于 2019 年 02 月 27 日上午 10:00 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。召
开本次会议的通知及相关资料已于 2019 年 02 月 18 日以电子邮件、专人送达和
电话方式送达各位监事。会议由监事会主席梁晓芹女士主持，公司监事 3 人，参
加表决的监事 3 人，龚穗娟女士以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
    经审核，公司监事会认为：公司本次拟计提资产减值准备符合《企业会计准
则》和公司相关制度的规定，并履行了相应的审批程序，体现了会计谨慎性原则，
依据充分，公允反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营
成果。我们认为该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，监事会同意本次
计提资产减值准备。《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、与会监事签字盖章的第六届监事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备事项发表的独立意见。
    特此公告。
                                         广州御银科技股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2019年02月27日


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