广州御银科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告



证券代码：002177         证券简称：御银股份              公告编号：2019-024号



                   广州御银科技股份有限公司
                   2018 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开

    1、会议时间

    （1）现场会议的召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30-16:30。

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 17

日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年

5 月 16 下午 15:00-5 月 17 日下午 15:00 期间的任何时间。
    2、现场会议召开地点：广州市高新技术产业开发区瑞发路 12 号公司行政楼
四楼会议室。

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：广州御银科技股份有限公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长谭骅先生。
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规则性文
件和《公司章程》的相关规定。


    二、会议出席情况：

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    参加本次股东大会的股东或股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份数
156,388,288 股，占公司股份总数 761,191,294 股的 20.5452%。其中：
    1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计 2 人，代表有表决权的股份
数 156,379,588 股，占公司股本总额 20.5441%。其中，参加表决的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 1 人，代表有表决权股份数为
817,028 股，占公司股本总额的 0.1073%。
    2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根
据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 3
人，代表有表决权的股份数 8,700 股，占公司总股份的 0.0011%。其中，参加表
决的中小投资者共 3 人，代表有表决权的股份数 8,700 股，占公司总股份的
0.0011%。
    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
    公司全部董事及监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师列
席了本次会议。


    三、提案审议情况

    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，逐项审议表

决通过了如下提案：

    1、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告的议案》，

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    3、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表


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决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》；

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意 825,728

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。

    5、审议通过了《关于批准报出 2018 年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    6、审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019

年度财务审计机构的议案》；

    表决结果：同意 156,388,288 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表

决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占有效表决权股份总数的 0.0000%；弃

权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，单独或合计持有上市公司 5%以下股份的中小投资者，同意 825,728

股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，

占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000%。


    四、其他情况
    公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告。《2018 年度独立董事述

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职报告》全文于 2019 年 4 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上。


       五、 律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所郭钟泳、汪庆律师现场见证并出具了
《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


       六、备查文件
    1、与会股东、董事和记录人签字确认并盖章的2018年度股东大会决议；
    2、北京市金杜律师事务所出具的关于公司2018年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                                  广州御银科技股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                        2019 年 05 月 17 日




                                                                   第4页 共4页