第六届董事会第八次会议决议公告



证券代码：002177        证券简称：御银股份           公告编号：2019-028号




                   广州御银科技股份有限公司
            第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议
于 2019 年 8 月 29 日上午 10:30 在公司会议室以现场表决的方式召开，召开本次
会议的通知及相关资料已于 2019 年 8 月 19 日以传真方式送达各位董事。公司董
事 5 人，实到董事 5 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
会议合法有效。会议由董事长谭骅先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席
了本次会议。会议审议通过如下决议：


    一、审议《关于会计政策变更的议案》
    本次公司会计政策变更是根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求进行的合理变更，仅对财务报表格式
和部分科目列示产生影响，不影响公司净资产、净利润等相关财务指标，符合相
关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》
    公司 2019 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    三、审议《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司审计委员会提名，董事会根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，同意聘
任刘明燕先生（简历详见附件）担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。具体详见刊登于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更公司内部审计负责人的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、备查文件
    1、与会董事签字盖章的第六届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                       广州御银科技股份有限公司
                                                  董 事 会
                                            2019 年 08 月 29 日




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附件：
                          刘明燕先生个人简历
    刘明燕，男，1989年生，本科学历，学士学位，会计师、国际注册内部审计
师（CIA）。曾先后任职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计
员、雪松实业集团有限公司审计主管、畅想互娱（北京）科技有限公司审计主管；
现任公司审计部经理。
    截至目前，刘明燕先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信
被执行人”。
    其任职资格符合担任公司内部审计负责人的条件，具备担任内部审计工作负
责人的能力，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。




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