第四届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见


         上海延华智能科技（集团）股份有限公司
   独立董事关于第四届董事会第二十八次（临时）会议
                   相关事项发表的独立意见
    作为上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，我们依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事制度的指导意见》及《上海延华智能科技（集团）股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规和规范性文

件的有关规定，对公司第四届董事会第二十八次（临时）会议相关议

案发表独立意见：

    一、《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易

的议案》的独立意见

    1、《关于对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨关联交易

的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。

    2、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。本次交易价格公允，遵循了市场公开、公平、公

正的原则，未损害公司的利益及中小股东的利益，有利于关联双方充

分实现资源整合、业务协同互补、提升各业务板块的服务水平，增强

公司的“智慧城市全生命周期”服务能力。

    3、公司董事会在审议上述关联交易议案时，表决程序合法有效，

符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规和

规范性文件的有关规定。
                         第四届董事会第二十八次（临时）会议独立董事意见


    因此，我们同意公司对上海延华大数据科技有限公司增资扩股暨

关联交易事项。



    独立董事：



            洪觉慧            罗贵华                  李   宁




                                                 2017 年 10 月 17 日