证券代码：002178        证券简称：延华智能          公告编号：2018-070




            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
     关于拟投资设立智慧医疗产业研究院的提示性公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述

     为进一步落实公司智慧医疗业务板块的发展战略，打造智慧医疗

业务核心竞争力，上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简

称“公司”或“上市公司”）拟出资在四川省成都市设立延华成电智

慧医疗产业研究院（暂定名，最终以工商部门核定为准，以下简称“项

目公司”）及其关联公司。同时，为了更好地推进项目公司的建设，

使其平等享受成都市、温江区制定的有关优惠政策，公司与成都海峡

两岸科技产业开发园管委会友好协商，签订《延华成电智慧医疗产业

研究院项目投资协议》，以推进项目公司的落地。

     根据《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程》及《上海

延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议事规则》等规定，本次

对外投资尚须提交公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次对外投资不

构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的

重大资产重组。

     二、投资标的的基本情况

     （一）公司名称：延华成电智慧医疗产业研究院
    （二）注册资本：人民币 5,000 万元

    （三）公司类型：有限责任公司

    （四）注册地址：四川省成都市

    （五）股权结构：由上市公司董事会审议后确定。

    （六）项目公司拟建设内容：进行医学、医疗、健康、医药的智

能化，智慧化，人工智能的软件和硬件产品的研发，包括：智慧医疗

健康领域的软件和硬件终端产品的研发；医学、医疗健康、医药信息

的可信云计算、大数据管理和产品的研发；医学、医疗、医药的智能

化、智慧化、机器人产品的研发；职业卫生健康领域的软件和硬件的

研发；智能化医疗设备产品的研发；医疗健康大数据中心建设；智慧

医疗项目建设等七个领域。

    以上信息均以上市公司董事会审议通过、并且工商管理部门最终

核准登记的信息为准。

    三、对外投资的目的和对公司的影响

    （一）扩大智慧医疗板块，深化业务和收入结构转型

    公司围绕“智慧城市建设、运营和服务的综合提供商”的转型定

位，以“内生式”和“外延式”增长双轮驱动，优先发展智慧医疗板

块。本次设立智慧医疗产业研究院，将进一步扩大和延伸公司智慧医

疗产业链。项目公司成立后，将依托公司现有业务基础和平台资源，

通过整合内部业务资源，推动医学、医疗、健康、医药的智能化和智

慧化，实现公司大健康管理产业链的贯通。同时，公司的智慧医疗板

块规模将进一步扩大，从而进一步增加智慧医疗收入在公司营业收入
中的占比，实现公司业务转型和收入结构的转型。

    （二）研发驱动创新，打造智慧医疗核心竞争力

    本次设立智慧医疗产业研究院，公司将聚焦智慧医疗健康、职业

卫生健康等领域的软件和硬件终端产品的研发，医学、医疗健康、医

药信息的可信云计算、大数据管理和智能化、智慧化、机器人产品的

研发，以及智能化医疗设备产品的研发等方面。公司将以技术和研发

为先导，加快技术运营团队优化壮大，实现智慧医疗产业链的延展和

市场影响力的提升，打造公司智慧医疗核心竞争力，从而提升公司持

续经营能力和盈利能力，为上市公司全体股东带来良好回报。

    四、风险提示

    项目公司的设立尚需经上市公司董事会审批通过且取得当地工

商等行政管理部门的批准，其自身的设立筹建、产品研发、业务拓展

需要一定的时间周期，同时也与项目公司的建设发展进程密切相关。

因此，本次投资在前期投入阶段可能会对公司财务及经营业绩产生一

定影响，并且未来经营过程中亦面临国家政策、宏观经济、市场竞争

及其他不可抗力因素的影响。

    随着下属各级公司数目的增加，对公司的管理也提出了更高要求，

公司将强化管理力度，保证对下属各级公司的有效管控。

    公司董事会将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义

务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。



    特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                董事会

             2018 年 7 月 7 日