证券代码：002178           证券简称：延华智能         公告编号：2018-101


            上海延华智能科技（集团）股份有限公司
       第四届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）

第四届董事会第四十二次（临时）会议通知于 2018 年 11 月 2 日以电

话、书面方式通知各位董事，会议于 2018 年 11 月 5 日（星期一）以

现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7

人，由公司董事长潘晖先生主持。本次会议召开的方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《上海延华智能科技（集团）股份

有限公司章程》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议

事规则》的有关规定，作出的决议合法、有效。经认真审议，会议通

过如下议案：

     一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控

股股东上海雁塔科技有限公司延期实施暨调整增持公司股份计划的

议案》

     经审核，控股股东上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁塔科

技”）拟实施的增持计划预计不能在原定期限内完成。本着诚信原则，

雁塔科技拟延期实施增持公司股份计划。同时，为有效推进增持计划

的落地，雁塔科技拟调整本次增持计划的增持方式。除此之外，原增

持计划的其他内容不变。雁塔科技提出的调整方案符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、

收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，不存在损害公

司利益，不存在损害投资者尤其是广大中小股东合法权益的情况。因

此，董事会同意雁塔科技提出的延期履行暨调整增持计划的申请。

    董事潘晖先生是雁塔科技的控股股东，因此潘晖先生回避了该议

案表决，由其余 6 名非关联董事进行表决。

    本议案尚须提交公司股东大会审议，届时关联股东上海雁塔科技

有限公司将对本议案回避表决。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于控股股东延期履

行暨调整增持公司股份计划的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮

资讯（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召

开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

    2018 年第五次临时股东大会定于 2018 年 11 月 22 日下午 15：00

在上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功能报告厅以现场方式

召开，股权登记日为 2018 年 11 月 15 日。

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于召开 2018 年第

五次临时股东大会的公告》全文刊登于《证券时报》及巨潮资讯

（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。



    备查文件：

    1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第四
十二次（临时）会议决议》

    2、《独立董事关于第四届董事会第四十二次（临时）会议相关事

项发表的独立意见》



    特此公告。



                       上海延华智能科技（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                   2018 年 11 月 6 日