延华智能：关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告2019-11-21
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2019-076
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十一次（临时）会议决议，公司将于 2019 年 12 月
12 日（星期四）召开 2019 年第一次临时股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2019 年 12 月 5 日（星期四）
（三）召开时间：
1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 12 日（星期四）下午 15:00
至 17:00；
2、网络投票时间：2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 12 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 12 月 12 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所交易互联网投票系统投票的时间为：2019 年 12 月 11 日 15:00
至 2019 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意期间。
（四）召开地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多功
能报告厅
（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：
公司股东可以选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投
票)和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复投票表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）参加对象：
1、截止 2019 年 12 月 5 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席
本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形
式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程>
的议案》
2、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
3、《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》
选举孙利伟先生为第五届董事会非独立董事
4、《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
（1）选举张希舟先生为第五届董事会独立董事
（2）选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事
议案 1 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过；本次股东大会议案 2、议案
3、议案 4 为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案 4 须采用累积投票制逐项进行表决。议案 4 应选独立董事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人
数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分
配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
本次股东大会审议上述议案时，需要对中小投资者的表决单独计
票，并将表决结果在股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指
除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备
案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（二）以上议案已经公司第五届董事会第十一次（临时）会议审
议通过。《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第
十一次（临时）会议决议公告》、《上海延华智能科技（集团）股份有
限公司章程修订对照表》及修订后的《上海延华智能科技（集团）股
份有限公司章程》全文、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》已于 2019 年 11 月
21 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）供投
资者查阅。
三、议案编码
备注
议案
议案名称 （该列打勾栏
编码
目可以投票）
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于修订<上海延华智能科技（集团）股份有限公
1.00 √
司章程>的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 √
3.00 《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》 √
累积投票议案
4.00 《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》 应选人数 2 人
4.01 选举张希舟先生为第五届董事会独立董事 √
4.02 选举徐宏伟先生为第五届董事会独立董事 √
四、参与现场会议的股东的登记方法
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
登记手续；
（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
法人授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人及委托人身份证、授权委托书（见附件）、
委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可以信函或者传真方式登记（需提供有关证件复
印件），不接受电话登记；
（五）登记时间：2019 年 12 月 9 日（星期一）9:30-11:30，
14:30-16:30；
（六）联系方式：
登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼。
邮编：200050
联系电话：021-52383315 传真：021-52383305
轨道交通：上海地铁 2 号线、11 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、
20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
六、其它事项
（一）会议联系人：唐文妍、王垒宏
电话：021-61818686*309
传真：021-61818696
地址：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
邮编：200060
（二）参加会议人员的食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十
一次（临时）会议决议》
特此公告。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 21 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362178。
2.投票简称：延华投票。
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
选举独立董事（应选人数为 2 人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有
议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019 年 12 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2.股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票
三、通过互联网投票系统的投票程序
1.互联网投票系统开始投票的时间 2019 年 12 月 11 日下午 3:00，
结束时间为 2019 年 12 月 12 日下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为上海延华智能科技（集团）
股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海延华
智能科技（集团）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，受托
人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投
票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
一、本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 表决结果
议案
议案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100.00 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
《关于修订<上海延华智能科技（集
1.00 √
团）股份有限公司章程>的议案》
《关于使用闲置自有资金购买理财产
2.00 √
品额度的议案》
《关于增补公司第五届董事会非独立
3.00 √
董事的议案》
采用等额选举，填报投给候选
累积投票议案
人的选举票数
《关于增补公司第五届董事会独立董
4.00 应选人数 2 人
事的议案》
选举张希舟先生为第五届董事会独立
4.01 √
董事
选举徐宏伟先生为第五届董事会独立
4.02 √
董事
二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
是（ ） 否（ ）
本委托书有效期限：
委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：
委托日期： 年 月 日
说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书上签字（委托
人为单位的加盖单位公章）,如授权委托书为两页以上，请在每页上签字盖章。
注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效。
附件三：
股东大会参会登记表
致：上海延华智能科技（集团）股份有限公司
截止 2019 年 12 月 5 日下午深圳证券交易所收市后本公司（或
本人）持有延华智能（股票代码：002178）股票，现登记参加公司
2019 年第一次临时股东大会。
姓 名：
身份证号码：
股东账户：
持股数：
联系电话：
邮政编码：
联系地址：
股东签字（法人股东盖章） ：
日期： 年 月 日
