证券代码：002179        证券简称：中航光电      公告代码：2017-061号


                   中航光电科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届

董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 22 日以传真方式召开。本次会议的通

知及会议资料已于 2017 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。

会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开

以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

经董事认真审议和表决，通过了以下议案：

    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在 2017 年 12

月 8 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

    特此公告。

                                         中航光电科技股份有限公司

                                               董     事   会

                                        二○一七年十一月二十三日