证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2017-061号 中航光电科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届 董事会第十二次会议于 2017 年 11 月 22 日以传真方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于 2017 年 11 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。 会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开 以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。 经董事认真审议和表决,通过了以下议案: 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于在 2017 年 12 月 8 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年十一月二十三日