中航光电:第五届董事会第十七次会议决议公告2018-07-03
证券代码:002179 证券简称:中航光电 公告代码:2018-032号
中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董
事会第十七次会议于 2018 年 7 月 2 日以传真方式召开。本次会议的通知及会
议资料已于 2018 年 6 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参加董事
9 人,实际参加董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
一、会议以 9 票赞成、0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章
程>的议案》,《公司章程》修改明细见附件。修订后的《公司章程》全文见巨
潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票赞成、0票反对,0票弃权审议通过了《关于在2018年7月19
日召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月三日
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附件: 公司《章程》修改明细
序
原条款 修改后条款 备注
号
第十三条 公司坚持依法
治企,强化合规经营,推进
1 —— 法治文化建设,努力建设治 增加
理完备、经营合规、管理规
范、守法诚信的法治企业。
第十四条 公司的经营范围:光电元器件及 第十五条 公司的经
电子信息产品的生产、销售;本企业自产产品 营范围:电子元器件及相关
及相关技术的出口业务,本企业生产科研所需 设备、新能源汽车充电设备
2 原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件,本 的研发、生产、销售与服务, 修改
企业相关技术的进口业务;“三来一补”(以上 从事与本企业经营相关的
范围凡需前置审批或国家有相关规定的,凭许 进出口业务。
可证或有关批准文件经营)。
3 最新公司《章程》相关条款顺延。
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