证券代码：002179       证券简称：中航光电       公告代码：2018-042号


                    中航光电科技股份有限公司
             第五届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董

事会第十八次会议于 2018 年 8 月 23 日在深圳市翔通光电技术有限公司以现场

会议方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件

方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人,其中董

事长郭泽义先生委托董事赵勇先生出席并行使表决权。

    经与会半数以上董事推荐，会议由董事赵勇主持，公司部分监事列席了会议。

    本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及

《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年半年度报

告全文及摘要》。2018年半年度报告全文详见巨潮资讯网，2018年半年度报告

摘要披露在2018年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见2018年8月25日的《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

    （三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于补选公司第

五届董事会非独立董事的议案》，提名夏武先生为第五届董事会董事候选人，

夏武先生简历见附件。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见巨潮资讯

网。本议案尚需提交公司股东大会审议。



                                   1
    公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不

超过公司董事总数的二分之一。

    （四）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在2018年10

月25日召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十八次会议决议；

    2、第五届董事会第十八次会议独立董事对相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                         中航光电科技股份有限公司

                                                   董   事   会

                                            二〇一八年八月二十五日




                                  2
附件：

                     非独立董事候选人简历
   夏武先生 中国国籍，1981年5月出生，硕士研究生学历，高级工程师，毕

业于北京航空航天大学。2006年7月至2011年5月在中航二集团/中航工业办公

厅任职；2011年5月至2017年3月先后任中航工业战略规划部高级业务经理、综

合管理处处长、战略与资本部规划发展处处长、规划发展部战略管理处处长；

2017年3月至2018年6月任中航科工综合管理部部长；2018年6月至今任中航科

工规划投资部部长。

   夏武先生在公司控股股东中国航空科技工业股份有限公司任规划投资部

部长，除此之外，夏武先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股

份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，夏武先生未持

有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。




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