中航光电科技股份有限公司独立董事
   对第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、

《公司章程》、《独立董事制度》等文件的有关规定，我们作为中航光电科技股份

有限公司（以下简称：公司）的独立董事，就公司第五届董事会第二十四次会议审

议的有关事项发表如下事前认可意见：

       一、关于2018年度利润分配预案的事前认可意见
       公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关材料，经与公司沟通交流，

我们认为：公司制定的2018年度利润分配预案符合中国证监会下发的《上市公司监

管指引第3号-上市公司现金分红》和公司利润分配政策的规定。公司董事会提出向

全体股东实施现金分红的利润分配方案并以资本公积金转增股本，充分考虑公司经

营情况及中小股东诉求，有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交董事会审

议。

       二、关于2019年度日常关联交易预计的事前认可意见
       公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，经过与公司沟通以及

认真审阅资料，我们认为2019年度拟发生的日常关联交易为公司日常生产经营所需

的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规

的规定。同意将《关于2019年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会

第二十四次会议审议。

       三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见
       公司董事会在审议该项议案前，向我们提供了相关资料，信永中和会计师事务

所（特殊普通合伙）在公司2018年度的各项审计工作中，严谨公允、客观独立，较

好地完成了《审计业务约定书》所约定的责任和义务，为公司出具的审计报告客观、
公允。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第二十四次

会议审议。



                                  独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华

                                          二〇一九年三月十九日