中航光电：第五届董事会第二十七次会议决议公告2019-07-31
证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-046号
中航光电科技股份有限公司
第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第
二十七次会议于 2019 年 7 月 30 日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议
资料已于 2019 年 7 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，本次会议的通知、召开以及参会董
事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事经
认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订回购公司
股份方案的议案”。“关于修订回购公司股份方案的公告”披露在 2019 年 7 月 31
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独
立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于提请修订公司
股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案”。
为了顺利完成公司本次回购股份事宜，根据《公司法》及《公司章程》的
规定，公司拟修订公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜 的议
案，修订情况如下：
修订前：
股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，
包括但不限于如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
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2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、
数量和用途等；
3、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关
规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部
门有新要求以及市场情况发生变化，授权董事会根据国家规定以及证券监管部
门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
4、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定
回购股份的具体处置方案，包括实施股权激励计划或转换公司发行的可转换为
股票的公司债券；
5、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、
股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回
购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
7、授权公司董事会通知债权人，充分保障债权人的合法权益；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。
修订后：
股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，
包括如下事宜：
1、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
2、授权公司董事会在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、
数量和用途等；
3、授权公司董事会依据法律法规、证券监管部门有关规定及市场变化情
况对回购股份方案进行调整，包括调整回购价格区间等；
4、授权公司董事会在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定
回购股份的具体处置方案；
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5、授权公司董事会根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、
股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
6、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回
购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
7、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人
的合法权益；
8、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于控股子公司深
圳翔通光电担保事项的议案”。“关于控股子公司深圳翔通光电担保事项的公告”
披露在 2019 年 7 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。该
议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于在 2019 年 8
月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会的议案”。“关于在 2019 年 8 月 15 日
召开 2019 年第二次临时股东大会的通知”披露在 2019 年 7 月 31 日的《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司董事会
二〇一九年七月三十一日
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