中航光电科技股份有限公司
独立董事对第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作

指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事制度》的

相关规定，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者

负责的态度，按照实事求是的原则，对公司第五届董事会第三十四次会

议审议的相关事项发表以下独立意见：

    一、关于聘任公司总经理的事项

    经审阅李森先生的简历，李森先生具备履行总经理职责所需要的工

作经验和专业知识，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现存在相关法律法规规定的

禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除

的情形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结

果符合相关法律法规的规定。我们同意聘任李森先生为公司总经理。

    二、关于公司董事会换届选举的议案

    1、公司董事会候选人的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法

律法规的规定，合法有效。

    2、在对第六届董事会董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力

和职业素养等综合情况了解的基础上，我们认为郭泽义先生、李森先生、

刘阳先生、韩丰先生、王波先生、何毅敏先生具备担任公司董事的任职
条件和工作经验；付桂翠女士、王会兰女士、罗青华先生具备担任独

立董事的任职条件和工作经验，同意提交公司股东大会审议。




                              独立董事：付桂翠、王会兰、罗青华

                                                2020 年 1 月 8 日