证券代码：002179       证券简称：中航光电     公告代码：2020-019号


                   中航光电科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事

会第二次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2020 年度年审会

计师事务所，具体内容如下：

    一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

    信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作

的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间，能够满足公司财务审计

工作要求，秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，保证了公司审计报告的

真实、准确和完整。因此，公司拟续聘信永中和为公司 2020 年度年审会计师事

务所。根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根

据市场行情协商确定 2020 年度审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的信息
    （一）机构信息
    1、基本信息
    信永中和会计师事务所有限责任公司 2000 年正式成立。2012 年，信永中和
由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区
朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，注册资本：3,600 万元。
    信永中和具有以下从业资质：



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    （1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；
    （2）首批获准从事金融审计相关业务；
    （3）首批获准从事 H 股企业审计业务；
    （4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控
制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的
专业队伍。总部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、
长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、
太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有 23 家境内分所。
    信永中和已加入 ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为
ShineWing International 的核心成员所。
    2、人员信息
    截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和合伙人（股东）228 人，注册会计师 1679
人（2018 年末为 1522 人），从业人员数量 5331 人，从事过证券服务业务的注册
会计师超 800 人。
    3、业务信息
    信永中和 2018 年度业务收入为 173,000 万元，其中，审计业务收入为
144,600 万元，证券业务收入为 59,700 万元。
    截止 2020 年 2 月 29 日，信永中和上市公司年报审计项目 370 个（含港股），
其中，A 股项目 289 个、H 股项目 13 个，A+H 项目 9 个,A+B 项目 4 个，B 股项目
1 个，港股项目（不含 H 股）54 个。
    4、投资者保护能力
    2018 年度，信永中和职业责任保险累计赔偿限额 15,000 万元。截止 2019
年 12 月 31 日，职业风险金余额 18,590 万元。相关职业保险能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。
    5、独立性和诚信记录
    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。


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    近三年，信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次，
无刑事处罚和自律监管措施。
    本次拟安排的项目负责合伙人、项目负责经理(签字注册会计师)最近三年
均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
    （二）项目组成员信息
    1、人员信息
    （1）拟签字项目合伙人王重娟女士：
    执业资质：王重娟女士拥有中国资深注册会计师，中国注册税务师和军工
企业审计资质，为并购交易师，注册会计师行业全国领军人才。
    从业经历：王重娟女士 1993 年进入会计师事务所行业，1999 年至今就职信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙），为审计合伙人。从业二十多年来一直从
事大型集团、A 股、H 股公司审计鉴证、并购重组审计咨询等相关的业务工作，
先后负责的主要客户如：兖州煤业股份有限公司（A+H+N 股，子公司澳洲上市），
北青传媒股份有限公司（H 股），招商局华建公路投资有限公司（子公司新加坡
上市），天壕环境股份有限公司（A 股），中航航空电子系统股份有限公司（A 股）、
用友网络科技股份有限公司（A 股内控）等。拥有多年的证券资本市场执业经验
和大型项目组织经验；熟悉中国和国际准则，熟悉香港联交所、澳洲交易所、
美国 PCAOB 规则。
    兼职情况：王重娟女士无兼职。
    是否从事过证券服务业务：王重娟女士自 1999 年开始，从事证券服务业务。
    （2）拟签字注册会计师孙有航先生：
    执业资质：拥有中国注册会计师，中国税务师和军工企业审计资质。
    从业经历：孙有航先生 2004 年始进入会计师事务所行业，2011 年注册为中
国注册会计师，现任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务经理。
孙有航先生 2007 年 9 月至今任职信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）；自
2007 年起从事证券市场业务，至今已 10 年，作为审计经理负责彩虹显示器件股
份有限公司、彩虹集团新能源股份有限公司、通源石油科技集团股份有限公司、
山东威达科技股份有限公司等上市公司审计业务，为中航光电科技股份有限公


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司年报审计项目的签字会计师，具备较丰富的证券服务业务经验。
       兼职情况：孙有航先生无兼职。
       是否从事过证券服务业务：孙有航先生自 2007 年开始，从事证券服务业务。
       （3）拟担任质量控制复核人郑卫军先生：
       执业资质：中国注册会计师、中国注册税务师。
       从业经历：自 1993 年开始一直专职从事注册会计师审计业务，至今已为多
家公司提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和内控审计以及重大资产重组
审计等证券业务。
       兼职情况：中国东方红卫星股份有限公司、上海复旦复华科技股份有限公
司和北京康拓红外技术股份有限公司独立董事，中央财经大学会计学院硕士研
究生课外导师。
       是否从事过证券服务业务：自 1996 年开始从事证券服务业务。
       2、独立性和诚信记录
       拟签字项目合伙人王重娟、拟签字注册会计师孙有航和质量控制复核人郑
卫军不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三
年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。
       三、续聘会计师事务所履行的程序
       1、审计与风控委员会履职情况
       公司董事会审计与风控委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，，
一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。
       审计与风控委员会就关于续聘公司 2020 年度会计师事务所的事项形成了书
面审核意见，同意续聘信永中和为公司 2020 年度审计机构并提交公司董事会审
议。
       2、公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司同日
披露的《独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》、
《独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。
       3、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》。公司独立董事一致同意续聘信永中和为公司 2020 年度年审会计师事务所。


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本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

    四、报备文件

    1、公司第六届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事对公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联

系方式。
    特此公告。



                                           中航光电科技股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             二○二〇年三月三十一日




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