证券代码：002180          证券简称：纳思达             公告编号：2017-115


                           纳思达股份有限公司
                    第五届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2017
年 12 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2017 年 12 月 6 日以电子邮件、微信等
方式送达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决，
关联监事就关联事项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》
及《公司监事会议事规则》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于再次延长
对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》

    公司于 2016 年 1 月 27 日第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并披露了《关于使用部分闲置募集资金
投资保本型理财产品的公告》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，使用最高额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好、短期保本型银行理财产品。同时，在额度范围内，
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述授权有效期
至第四届监事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
    公司于 2016 年 12 月 12 日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于延
长对董事长使用部分闲置募集资金进行现金管理授权有效期的议案》，同意延长对董
事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效期，延长期限为自 2017 年
1 月 27 日起 12 个月内有效。授权范围不变。
    鉴于该事项授权有效期即将届满，而该项现金管理尚未实施完毕，公司监事会
同意公司再次延长对董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件授权的有效
期，延长期限为自 2018 年 1 月 27 日起 12 个月内有效。授权范围不变。

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      二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于授权子公
司管理层办理房产出售相关事宜的议案》

      公司境外控股子公司 Lexmark International, Inc.（以下简称“Lexmark”）拟
出售其所持有的位于美国的部分房产。
      为保障房产出售事宜按规顺利进行，公司监事会同意授权 Lexmark 管理层负责
办理房产出售期间的相关事项，包括但不限于选定购买方、与购买方的商务谈判、
签署相关意向性文件等。
      拟出售房产的基本情况如下：

序号         房产位置        建筑面积         基本建筑情况       房产使用情况

                                                             Lexmark    Enterprise
                                                             Software 目前租用了 2
         8590 Renner Blvd,   237,863 平       由两栋四层建   栋及 1 栋 1 层的数据库，
  1
            Lenexa, KS        方英尺             筑组成      共 123,000 平方英尺；
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                                                             3,753 平方英尺。


      本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议通过。


      三、审议了《关于托管珠海奔图电子有限公司暨关联交易的议案》

      为解决公司与珠海奔图电子有限公司（以下简称“奔图电子”）之间存在的同业
竞争情况，整合公司与奔图电子在打印机生产及销售方面的资源，公司拟与奔图电
子的股东签署《托管协议》（以下简称“本次交易”），受托对奔图电子进行统一经营
管理。
      公司将按《托管协议》的规定接受对奔图电子进行统一经营管理，并收取托管
费；奔图电子所产生的全部盈亏、债权债务及法律责任由奔图电子及/或委托方按照
法律规定及奔图电子章程享有或承担，本次托管不会涉及奔图电子股权的转移，也
不会导致公司对奔图电子合并财务报表。
      奔图电子为公司实际控制人汪东颖先生、曾阳云先生、李东飞先生控制的其他
企业，公司监事曾阳云先生与李东飞先生属于关联监事，对该议案需回避表决。回

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避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的 50%。
    本议案尚需提交 2017 年第五次临时股东大会审议通过。

    四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开公司
2017 年第五次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2017 年 12 月 28 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年
第五次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会
议提交的应由股东大会审议的相关议案。
    《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的通知》的公告详见 2017 年 12 月
13 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                                       纳思达股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                    二〇一七年十二月十三日




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