纳思达:第五届董事会第三十二次会议决议公告2019-04-29
证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2019-030
纳思达股份有限公司
第五届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
纳思达股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十二次会议于 2019
年 4 月 26 日在珠海市香洲区珠海大道 3883 号 01 栋 7 楼公司会议室以现场和通讯相
结合的方式召开,会议通知于 2019 年 4 月 22 日以电子邮件、微信等方式送达各位
董事,应到董事九名,实际出席会议董事七名,其中董事长汪东颖先生因公出差无
法亲自出席会议,委托董事兼总经理严伟先生行使了表决权;独立董事邹雪城先生
因公出差无法亲自出席会议,委托独立董事谢石松先生行使了表决权;会议由董事
兼总经理严伟先生主持,公司监事和高级管理人员等列席了会议,关联董事就关联事
项回避表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会
议事规则》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《2019 年第一
季度报告正文及全文》
公司 2019 年第一季度报告正文及全文真实、准确、完整地反映了公司 2019 年
第一季度的经营情况,公司董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事、高级管理人员对 2019 年第一季度报告签署了书面确认意见。
《2019 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019
年第一季度报告正文》详见 2019 年 4 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于董事、
独立董事年度基础薪酬的议案》
鉴于公司战略发展需要,结合公司薪酬与考核委员会建议,现对公司董事、独立
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董事年度基础薪酬调整如下:
年度基础薪酬/年
姓 名 职 务 主要职责
(税前)
全面负责公司运营及管理,特别是海外
汪东颖 董事长 收购、资本运作等项目的整合、协调和 500 万元
统筹等,对公司承担核心管理责任。
庞江华 董事 0
严 伟 董事 兼任公司总经理 0
汪栋杰 董事 兼任公司高级副总经理 0
王彦国 董事 0
刘 洋 董事 0
谢石松 独立董事 16 万元
刘纯斌 独立董事 16 万元
邹雪城 独立董事 16 万元
注:董事长的年度基础薪酬=月度工资 X12(基础薪酬 70% )+年终奖基数(占
基础薪酬 30%,与年度业绩考核系数关联);独立董事年度基础薪酬按月进行发放。
各位董事分别对各自的基础薪酬予以回避表决,此议案尚需提交 2018 年度股东
大会审议通过。
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于董事、独立董事年度基础薪酬
及高级管理人员年度基础薪酬标准的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
三、以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于高级管
理人员年度基础薪酬标准的议案》
鉴于公司战略发展需要,结合公司薪酬与考核委员会建议,现对公司高级管理人
员年度基础薪酬调整如下:
姓 名 职 务 年度基础薪酬/年(税前)
严 伟 总经理 480 万元
汪栋杰 高级副总经理 260 万元
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张剑洲 副总经理兼董事会秘书 190 万元
程 燕 副总经理 180 万元
丁 励 技术负责人 150 万元
陈 磊 财务负责人 50 万元
注:年度基础薪酬=月度工资 X12(占基础薪酬 70% )+年终奖基数(占基础
薪酬 30%,与年度业绩考核系数关联)。
公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。
独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于董事、独立董事年度基础薪酬
及高级管理人员年度基础薪酬标准的独立意见》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2018
年度股东大会的议案》
同意将本次会议审议的《关于董事、独立董事年度基础薪酬的议案》提交给公
司于 2019 年 5 月 28 日召开的 2018 年度股东大会审议,《关于董事、独立董事年度
基础薪酬的议案》将与公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第三十次
会议提交给 2018 年度股东大会审议的议案一起审议。
《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》的公告详见 2019 年 4 月 29 日《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
纳思达股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十九日
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