证券代码：002180            证券简称：纳思达             公告编号：2020-026


                            纳思达股份有限公司
                     第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    纳思达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2020 年 4

月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件、微信等方式送
达各位监事，应到监事三名，实际出席会议监事三名，三名监事参与了表决。会议
的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，
会议审议并通过了如下议案：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于全资子

公司为全资孙公司提供信用担保额度的议案》

    全资子公司珠海艾派克微电子有限公司（以下简称“艾派克微电子”）为支持
其全资子公司珠海极海半导体有限公司（以下简称“极海半导体”）的经营业务发

展，艾派克微电子拟为极海半导体提供不超过 7,800 万元的信用担保额度；公司授
权艾派克微电子经营管理层负责担保事项的具体实施并签署与本次担保相关协议文
件，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。本次担保额度及授权的有效
期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，具体担保条款在实际担保业务发生时，
由相关方协商确定。

    《关于全资子公司为全资孙公司提供信用担保额度的公告》详见《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会审议通过。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于减少注

册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的议案》

    1、减少注册资本

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      鉴于公司已对 7 名离职激励对象持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计
63,324 股进行了回购注销处理，回购注销后公司减少股份 63,324 股，注册资本相应
的减少 63,324 元，公司减少后的股本总额为 1,063,349,999 股，减少后的注册资本
为 1,063,349,999 元。

      2、增加经营范围

      结合公司的发展战略，为进一步加强公司电商运营业务，同意公司增加经营范
围，具体如下：

             变更前经营范围                                    变更后经营范围


公司经营范围：研究、开发、设计、生 公司经营范围：研究、开发、设计、生产
产和销售各种类集成电路产品及组件、 和销售各种类集成电路产品及组件、计算
计算机外设及其部件、相关软件产品； 机外设及其部件、相关软件产品；提供信
提供信息及网络产品硬件、软件、服务 息及网络产品硬件、软件、服务和解决方
和解决方案；研发、生产、加工和销售 案；研发、生产、加工和销售激光打印机、
激光打印机、多功能（传真）一体机、 多功能（传真）一体机、复印机及激光硒
复印机及激光硒鼓、碳粉，墨盒、墨水、 鼓、碳粉，墨盒、墨水、墨盒外壳，色带、
墨盒外壳，色带、带框、电脑外设等打 带框、电脑外设等打印机耗材及上述产品
印机耗材及上述产品的配件产品，回收 的配件产品，回收喷墨盒、回收激光打印
喷墨盒、回收激光打印机碳粉盒的灌装 机碳粉盒的灌装加工和销售，以及上述产
加工和销售，以及上述产品的配件产品 品的配件产品的加工和销售；项目投资；
的加工和销售；项目投资；项目管理； 项目管理；互联网销售电子产品及其配件
互联网销售电子产品及其配件组件；科 组件；科技中介服务；计算机和辅助设备
技中介服务；计算机和辅助设备修理等； 修理等；经国家密码管理机构批准的商用
经国家密码管理机构批准的商用密码产               密码产品开发、生产；增值电信业务；在
品开发、生产；增值电信业务。                     线数据处理与交易处理业务（仅限经营类
                                                 电子商务）。



     《关于减少注册资本、增加经营范围及修订<公司章程>相关条款的公告》详见
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）。
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    修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    此议案尚需提交 2020 年第二次临时股东大会以特别决议审议通过。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开 2020
年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟于 2020 年 4 月 22 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第
二次临时股东大会，审议第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议提交
的应由股东大会审议的相关议案。
    《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券
报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。
                                                         纳思达股份有限公司
                                                               监 事 会
                                                           二〇二〇年四月七日




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