广东广信君达律师事务所
关于广东广州日报传媒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见书
广信君达字[2016]1275 号
致：广东广州日报传媒股份有限公司
广东广信君达律师事务所(以下简称“本所”)接受广东广州日报
传媒股份有限公司(以下简称“贵公司”)的委托，指派律师出席了贵
公司召开的 2016 年第一次临时股东大会，并出具法律意见书。
本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规、规章及
规范性文件（以下合称“法律法规”）以及《广东广州日报传媒股份
有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定出具。
本法律意见仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非
经本所律师书面同意不得用于其他用途。
本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会
出具如下法律意见：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，本次股东大会采取了现场会议和网络投票相结
合的形式召开，其中现场会议于 2016 年 8 月 19 日下午 15:00 在广东
省广州市越秀区人民中路同乐路 10 号公司会议室召开，网络投票时
间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016
1
年 8 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 8 月 18 日下午 15:00
至 2016 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任意时间。
《广东广州日报传媒股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时
股东大会的通知》（下称“《股东大会通知》”）已于 2016 年 8 月 3
日发布于证监会指定信息披露网站巨潮网和深圳证券交易所网站，本
次股东大会召开通知的公告日期距本次股东大会的召开日期已达到
15 日，符合法律法规的规定，亦符合《公司章程》。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的
规定，亦符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人
根据本所律师对出席现场会议的股东与截至2016年8月12日15：00在
中国证券登记结算广东广州日报传媒股份有限公司登记在册的全体
股东进行核对与查验，出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东
及股东代表共 9 人，代表股份 779,480,259 股，占公司总股本
的67.14%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份
761,843,372 股，占公司总股本的 65.62% 。
通过网络投票的股东共 5 人，代表股份 17,636,887 股，占
公司总股本的 1.52% 。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人手续齐全，身份
2
合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的
有关规定。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人
员及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会的股东、股东代理人及其他人
员均具备出席大会的资格，召集人资格合法。
三、本次股东大会的提案
本次股东大会的全部议案，公司已于《股东大会通知》中列明；
本次股东大会所审议的事项与会议通知中所列明的事项相符；本次股
东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知中未列明的事项进行
表决的情形。
四、关于本次股东大会的表决程序
本次股东大会对列入股东大会通知的议案进行了审议，并以现场
投票和网络投票方式进行了表决。监票人、计票人共同对现场投票进
行了监票和计票。投票活动结束后，公司统计了现场投票的表决结果
并根据深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统提供的数据统计
了网络投票的表决结果，并当场予以公布。
本次股东大会审议的议案表决结果如下：
1、审议《关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的议案》；
表决结果： 779,480,259 股同意，占出席股东大会的股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，占出席股东
3
大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%； 0 股弃
权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 18,367,315 股同意，占出席股东大会的中
小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，
占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的
0.00% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.00% 。
2、审议《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》；
表决结果： 779,480,259 股同意，占出席股东大会的股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，占出席股东
大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%； 0 股弃
权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 18,367,315 股同意，占出席股东大会的中
小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，
占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的
0.00% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.00% 。
3、审议《关于公司聘请会计师事务所的议案》；
表决结果： 779,480,259 股同意，占出席股东大会的股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，占出席股东
大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%； 0 股弃
权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
4
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 18,367,315 股同意，占出席股东大会的中
小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，
占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的
0.00% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.00% 。
4、审议《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》(特
别决议)；
表决结果： 779,480,259 股同意，占出席股东大会的股东(或
股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，占出席股
东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%； 0 股
弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 18,367,315 股同意，占出席股东大会的
中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，
占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的
0.00% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.00% 。
该议案以特别决议的形式，获得出席会议的股东（或股东代理
人）所持有表决权股份的三分之二以上通过。该议案获通过。
5、审议《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》；
表决结果： 779,480,259 股同意，占出席股东大会的股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，占出席股东
5
大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.00%； 0 股弃
权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 18,367,315 股同意，占出席股东大会的中
小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 100.00% ； 0 股反对，
占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的
0.00% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.00% 。
6、审议《关于公司 2016 年度董事薪酬的议案》；
表决结果： 778,749,831 股同意，占出席股东大会的股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 99.91% ； 730,428 股反对，占出席
股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的 0.09%； 0 股
弃权，占出席股东大会的股东（或股东代理人）所持有表决权股份的
0.00% 。该议案获通过。
中小股东表决情况： 17,636,887 股同意，占出席股东大会的中
小股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 96.02% ； 730,428 股
反对，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持有表决权股份
的 3.98% ； 0 股弃权，占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)
所持有表决权股份的 0.00% 。
7、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
7.1 选举钟华强先生为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
6
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
7.2 选举凌峰女士为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
7.3 选举王飞先生为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
7.4 选举周志伟先生为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
7.5 选举张强先生为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
7
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
7.6 选举黎小平先生为公司第九届董事会非独立董事
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
8、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
8.1 选举朱征夫先生为第九届董事会独立董事；
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
8.2 选举陈珠明先生为第九届董事会独立董事；
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
8.3 选举李俊女士为第九届董事会独立董事；
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
8
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1 选举刘芳女士为第九届监事会股东代表监事；
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
9.2 选举宋云巍先生为第九届监事会股东代表监事。
该项议案同意 779,480,259 股，占出席会议所有股东(或股东代
理人)所持股份的 100.00% 。其中，中小股东表决情况为：同意
18,367,315 股，占出席会议中小股东(或股东代理人)所持股份的
100.00% 。所得同意股数超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2，
表决结果为当选。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及
本所律师的查验，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案均进
行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次股东大会的
所有议案全部通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律
法规及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，贵公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席
9
本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份,经本所律师签字并加盖公章后生效。
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[此页为《广东广信君达律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限
公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签字页，无正文]
广东广信君达律师事务所
经办律师：李丽、郑璇
二零一六年八月十九日
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