广东广州日报传媒股份有限公司                       第 9 届董事会第 4 次会议决议公告


证券代码：002181                证券简称：粤传媒               公告编号：2016-071




                    广东广州日报传媒股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年10月8日以电子

邮件及短信等的形式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，公司第九届董事会第四次会

议于2016年10月12日上午10:00在公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议应

参会董事九人，实际参会董事九人。会议由钟华强先生主持，公司监事、高管人员列席会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东广州

日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。本次

会议以书面投票表决方式通过了如下决议：

    以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司处置清远建北大厦房地产的议

案》。

    董事会同意公司委托具有相关资质的产权交易平台，以公开挂牌处置的方式，以不低于

评估价值为底价，对外出售公司所拥有的位于清远市新城连江路建北大厦的房地产。具体内

容详见公司于2016年10月13日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及指定信

息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东广州日报传媒股份有限公司关于处置

清远建北大厦房地产的公告》（2016-072）。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于公司处置建北大厦房地产的独立意见》。

    根据《公司章程》、《公司投资管理办法》的相关规定，此次处置的建北大厦房地产事项

在公司董事会审批权限内，不需提交公司股东大会审议。



    备查文件：

    1. 公司第九届董事会第四次会议决议

    2. 公司独立董事关于公司处置建北大厦房地产的独立意见
广东广州日报传媒股份有限公司                      第 9 届董事会第 4 次会议决议公告


    3. 中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的评估报告

   特此公告。



                                                   广东广州日报传媒股份有限公司

                                                               董事会

                                                       二〇一六年十月十二日