粤 传 媒：独立董事2016年度述职报告2017-04-19
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事刘国常先生2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称“公司”)第八
届董事会已到期届满，本人在公司担任独立董事的届期已满6
年，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司于2016年8月19
日召开股东大会进行第八届董事会换届选举。2016年，本人
严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工
作制度》等规定和要求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，
积极出席公司召开的相关会议，对董事会审议的相关事项发
表了独立客观的意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的
作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的
合法权益。现将2016年度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态
度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
姓名 报告期内董事会会议召开次数 17 是否连续
-1-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
以通讯表 两次未亲自
应出席 现场出 委托出 出席会议
决方式参 缺席次数
次数 席次数 席次数
加次数
刘国常 11 5 5 1 0 否
出席股东大会次数 2
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事，与其他独立董事就公司2016年
生产经营中的重大事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
2016 年 第8届董事会 关于公司就蓝岛案申请财产保全并提供担保的独
4月1日 第27次会议 立意见
2016 年 第8届董事会 关于公司 2015 年度计提资产减值准备的独立意
4 月 12 日 第28次会议 见
2016 年 第8届董事会 关于免去赵文华女士公司总经理职务及提请股东
4 月 14 日 第29次会议 大会免去赵文华女士公司董事职务的独立意见
1.关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认
可独立意见
2.关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可独立
意见
3.关于公司2015年度修正计提资产减值准备的独
立意见
4.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
2016 年 第 8 届 董 事 会 5.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独
4 月 20 日 第30次会议 立意见
6.关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金
占用和对外担保情况的独立意见
7.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
8.关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意
见
9.关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标
的独立意见
10.关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见
1.关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的独
立意见
2016 年 第 8 届董事会 2.关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的独
8月3日 第 33 次会议 立意见
3.关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财
产品的独立意见
-2-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
4.关于公司拟聘请会计师事务所的独立意见
5.关于公司 2016 年度董事薪酬的独立意见
6.关于公司第九届董事会独立董事津贴的独立意
见
7.关于公司董事会换届的独立意见
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能。
公司第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会及提名委员会。本人分别担任第八届审计委员会主
任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委
员会委员。在2016年主要履行以下职责：
(一) 审计委员会工作情况。2016年度，本人作为第八届
审计委员会主任委员共主持召开了5次会议，审议通过16个议
题。本人严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，
充分利用自己专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状
况；审议公司内审部门提交的审计总结、审计计划、内审报
告及其他材料，对公司的定期财务报告进行分析，并根据分
析结果及时提醒公司关注有关经营事项。在公司年报的编制
和披露过程中，认真听取公司管理层对生产经营情况和重大
事项进展情况的汇报，与公司财务负责人、年审会计师进行
有效沟通，重视解决在审计过程中发现的有关问题，以确保
审计报告全面反映公司真实情况。
(二) 战略委员会工作情况。本人作为战略委员会委员，
就公司及公司的下属子公司长期发展战略和重大投资决策进
-3-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员职责。
(三) 薪酬与考核委员会工作情况。2016年度，本人出席
公司召开的2次薪酬与考核委员会，就公司高管年度履行职责
情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，协助董事会完善
公司高管薪酬体系，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。
(四) 提名委员会工作情况。本人作为提名委员会委员，
主要对公司提名的董事的任职资格、工作资历、提名程序是
否合法合规进行审议。
四、在公司现场办公及检查情况
2016年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专门委员会及其他不定期考察的机
会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。通
过现场查阅资料并与公司高管人员就公司未来发展进行座谈
交流，了解公司的生产经营和项目建设情况；在日常工作中，
与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电子邮件、电
话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并发表自己的意
见或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉与公司相关的信息，掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
-4-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参
考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审
慎地行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
(二) 监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，
及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和
核查，确保投资者及时了解公司重大事项。本人认为报告期
内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司信息披露工作指引》等相关规定，真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务。3.年报编制与审议
(三) 年报编制与审议
年报编制与审议期间，本人严格按照《独立董事年报工
作制度》、《审计委员会议事规则》相关规定和要求，分别
在审议进场前、审计过程中、审议完成后组织与年审会计师
进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工
作安排及进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报及时、准确的披露。
(四) 公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本
人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，
-5-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并
与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行研究讨论及应
对措施，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司
及全体股东的利益。
六、自身学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，本人不断
学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关
法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的
保护能力，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
七、其他事项
(一) 无提议召开董事会的情况；
(二) 无提议召开临时股东大会的情况；
(三) 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情
况；
(四) 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(五) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
-6-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
刘国常 ycm2181@gdgzrb.com
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员对本人2016
年度履职工作中给予的积极配合和支持，谢谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：刘国常
2017 年 4 月 17 日
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事陈珠明先生2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称“公司”)
的独立董事，2016年，本人严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司董事行为指引》等法律、法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，本着严
谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关会议，
对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥
独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度履职情
况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态
度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 17
是否连续
姓名 以通讯表 两次未亲自
应出席 现场出 委托出
决方式参 缺席次数 出席会议
次数 席次数 席次数
加次数
陈珠明 17 8 9 0 0 否
-8-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
出席股东大会次数 3
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事，与其他独立董事就公司2016年
生产经营中的重大事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
2016 年 第8届董事会 关于公司就蓝岛案申请财产保全并提供担保的独
4月1日 第27次会议 立意见
2016 年 第8届董事会
关于公司 2015 年度计提资产减值准备的独立意见
4 月 12 日 第28次会议
2016 年 第8届董事会 关于免去赵文华女士公司总经理职务及提请股东
4 月 14 日 第29次会议 大会免去赵文华女士公司董事职务的独立意见
1.关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认
可独立意见
2.关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可独立
意见
3.关于公司2015年度修正计提资产减值准备的独
立意见
4.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
2016 年 第8届董事会 5.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独
4 月 20 日 第30次会议 立意见
6.关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金
占用和对外担保情况的独立意见
7.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
8.关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意
见
9.关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标
的独立意见
10.关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见
1.关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的独立
意见
2.关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的独
立意见
3.关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财
2016 年 第 8 届董事会
产品的独立意见
8月3日 第 33 次会议
4.关于公司拟聘请会计师事务所的独立意见
5.关于公司 2016 年度董事薪酬的独立意见
6.关于公司第九届董事会独立董事津贴的独立意
见
7.关于公司董事会换届的独立意见
-9-
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
2016 年 第 9 届董事会
2.关于公司2016年半年度募集资金使用情况专项
8 月 24 日 第 2 次会议
报告的独立意见
3.关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1.关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有
2016 年 第 9 届董事会 限公司拟向法院申请破产清算的独立意见
9月5日 第 3 次会议 2.关于公司申请注册及发行超短期融资券的独立
意见
2016 年 第 9 届董事会
关于公司处置建北大厦房地产的独立意见
10 月 12 日 第 4 次会议
2016 年 第 9 届董事会 关于广州先锋报业有限公司处置北京天坛公馆房
11 月 14 日 第 6 次会议 产的独立意见
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会及提名委员会，公司第九届董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险控制委
员会。本人分别担任第八届董事会薪酬与考核委员会主任委
员、战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员，
第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、
审计委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员。
2016年主要履行以下职责：
(一) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核
委员主任委员，召集并主持了2次薪酬与考核委员会，就公司
高管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考评，
协助董事会完善公司高管薪酬体系，切实履行薪酬与考核委
员会委员职责。
(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的4次
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
战略委员会，共审议7个议题，就公司及公司的下属子公司长
期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，切实履行
战略委员会委员职责。
(三) 审计委员会工作情况。本人作为审计委员会委员，
在任职期间，按时出席公司召开的8次审计委员会，共审议通
过22个议题。本人严格按照《审计委员会议事规则》相关要
求，对公司审计报告、定期报告、募集资金专项审核报告等
事项进行审议。利用参会的机会认真听取内审部门的汇报，
审查公司内部审计工作，了解经营情况和重大事项进展情况，
对公司内部控制制度及执行情况进行核查与监督，为公司董
事会决策提供建议。
(四) 提名委员会工作情况。本人作为提名委员会委员，
在任职期间，按时参加公司召开的2次提名委员会，主要对公
司提名的董事、高级管理人员的任职资格、工作资历、提名
程序是否合法合规进行审议。
四、到公司现场办会及检查情况
2016年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专门委员会及其他不定期考察的机
会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。通
过现场查阅资料并与公司高管人员就公司未来发展进行座谈
交流，了解公司的生产经营和项目建设情况；在日常工作中，
- 11 -
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电子邮件、电
话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并发表自己的意
见或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
时获悉与公司相关的信息，掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考
意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎地
行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性， 切
实维护公司和股东的合法权益。
(二) 监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，
及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和
核查，确保投资者及时了解公司重大事项。本人认为报告期
内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司信息披露工作指引》等相关规定，真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(三) 年报编制与审议
年报编制与审议期间，本人严格按照《独立董事年报工
作制度》、《审计委员会议事规则》相关规定和要求，分别
在审议进场前、审计过程中、审议完成后组织与年审会计师
- 12 -
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工
作安排及进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟
通，确保年报及时、准确的披露。
(四) 公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设专门委员会决策的重大事项,
本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，
独立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和
内部控制等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并
与公司其他独立董事、董事、经营管理层进行研究讨论及应
对措施，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客
观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司
及全体股东的利益。
六、自身学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，本人不断
学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关
法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的
保护能力，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
七、其他事项
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
(一) 无提议召开董事会的情况；
(二) 无提议召开临时股东大会的情况；
(三) 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情
况；
(四) 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(五) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
陈珠明 ycm2181@gdgzrb.com
2017年，本人将继续深入学习，勤勉尽职地履行独立董事
职责，通过自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提
出更多合理化建议，推进公司的治理结构进一步完善和优化，
切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持
续稳健经营、规范运作。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员对本人2016
年度履职工作中给予的积极配合和支持，谢谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：陈珠明
2017 年 4 月 17 日
- 14 -
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事朱征夫先生2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称“公司”)
第九届董事会独立董事，2016年本人严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司董事行为指引》等法律、法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，
本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的相关
会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充
分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整体
利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年度
履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态
度，本人出席董事会、股东大会情况如下：
报告期内董事会会议召开次数 17
是否连续
姓名 以通讯表 两次未亲自
应出席 现场出 委托出
决方式参 缺席次数 出席会议
次数 席次数 席次数
加次数
朱征夫 17 4 13 0 0 否
出席股东大会次数 2
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事，与其他独立董事就公司2016年
生产经营中的重大事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
2016 年 第8届董事会 关于公司就蓝岛案申请财产保全并提供担保的独
4月1日 第27次会议 立意见
2016 年 第8届董事会
关于公司 2015 年度计提资产减值准备的独立意见
4 月 12 日 第28次会议
2016 年 第8届董事会 关于免去赵文华女士公司总经理职务及提请股东
4 月 14 日 第29次会议 大会免去赵文华女士公司董事职务的独立意见
1.关于公司2016年度日常关联交易计划的事前认
可独立意见
2.关于公司拟续聘会计师事务所的事前认可独立
意见
3.关于公司2015年度修正计提资产减值准备的独
立意见
4.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的
独立意见
2016 年 第8届董事会 5.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的独
4 月 20 日 第30次会议 立意见
6.关于公司2015年度控股股东及其他关联方资金
占用和对外担保情况的独立意见
7.关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
8.关于公司2016年度日常关联交易计划的独立意
见
9.关于公司2015年高级管理人员薪酬与考核指标
的独立意见
10.关于公司拟续聘会计师事务所的独立意见
1.关于公司投资建设粤传媒大厦（暂定名）的独立
意见
2.关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的独
立意见
3.关于公司使用部分闲置募集资金投资银行理财
2016 年 第 8 届董事会
产品的独立意见
8月3日 第 33 次会议
4.关于公司拟聘请会计师事务所的独立意见
5.关于公司 2016 年度董事薪酬的独立意见
6.关于公司第九届董事会独立董事津贴的独立意
见
7.关于公司董事会换届的独立意见
- 16 -
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
2016 年 第 9 届董事会
2.关于公司2016年半年度募集资金使用情况专项
8 月 24 日 第 2 次会议
报告的独立意见
3.关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1.关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有
2016 年 第 9 届董事会 限公司拟向法院申请破产清算的独立意见
9月5日 第 3 次会议 2.关于公司申请注册及发行超短期融资券的独立
意见
2016 年 第 9 届董事会
关于公司处置建北大厦房地产的独立意见
10 月 12 日 第 4 次会议
2016 年 第 9 届董事会 关于广州先锋报业有限公司处置北京天坛公馆房
11 月 14 日 第 6 次会议 产的独立意见
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司第八届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会及提名委员会，公司第九届董事会下设审计委员会、
薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会及风险控制委
员会。本人分别担任第八届董事会提名委员会主任委员、战
略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，
第九届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬
与考核委员会委员、审计委员会委员及风险控制委员会委员。
在2016年主要履行以下职责：
(一) 提名委员会工作情况。本人作为提名委员会主任委
员，在任职期间认真履行职责，负责主持召开了2次提名委员
会，主要对公司提名的董事、高级管理人员的任职资格、工
作资历、提名程序是否合法合规进行审议。
(二) 战略委员会工作情况。本人参加了公司召开的4次战
略委员会，就公司及公司的下属子公司长期发展战略和重大
- 17 -
广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
投资决策进行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员职
责。
(三) 薪酬与考核委员会工作情况。本人作为薪酬与考核
委员会委员，参加了公司召开的2次薪酬与考核委员会，就公
司高管年度履行职责情况进行审查，并对其进行年度绩效考
评，切实履行薪酬与考核委员会委员职责。
(四) 审计委员会工作情况。本人在任职期间，严格按照
《审计委员会议事规则》相关要求，对公司审计报告、定期
报告、募集资金专项审核报告等事项进行审议。利用参会的
机会认真听取内审部门的汇报，审查公司内部审计工作，了
解经营情况和重大事项进展情况，对公司内部控制制度及执
行情况进行核查与监督，为公司董事会决策提供建议。
四、到公司现场办会及检查情况
2016年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专门委员会及其他不定期考察的机
会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。通
过现场查阅资料并与公司高管人员就公司未来发展进行座谈
交流，了解公司的生产经营和项目建设情况；在日常工作中，
与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电子邮件、电
话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并发表自己的意
见或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
时获悉与公司相关的信息，掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供相关资料进行认真审核，并以自己的专业知识提出参考
意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审慎
地行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
(二) 监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，
及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和
核查，确保投资者及时了解公司重大事项。本人认为报告期
内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司信息披露工作指引》等相关规定，真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(三) 年报编制与审议
年报编制与审议期间，本人严格按照《独立董事年报工
作制度》、《审计委员会议事规则》相关规定，分别在审议
进场前、审计过程中、审议完成后组织与年审会计师进行多
次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工作安排
及进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事
项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟通，确
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
保年报及时、准确的披露。
(四) 对公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本人
都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独
立、审慎地行使表决权；为深入了解公司经营、管理和内部
控制等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并与公
司其他独立董事、董事、经营管理层进行了研究讨论及应对
措施，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观
决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及
全体股东的利益。
六、自身学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，本人不断
学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关
法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的
保护能力，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
七、其他事项
(一) 本人无提议召开董事会的情况；
(二) 本人无提议召开临时股东会的情况；
(三) 本人无在股东大会召开前公开向股东征集投票权
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
的情况；
(四) 本人无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(五) 本人无聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
朱征夫 ycm2181@gdgzrb.com
2017年，本人将继续深入学习，勤勉尽职地履行独立董
事职责，通过自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决
策提出更多合理化建议，推进公司的治理结构进一步完善和
优化，切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促
使公司持续稳健经营、规范运作。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员对本人
2016年度履职工作中给予的积极配合和支持，谢谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：朱征夫
2017年4月17日
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事李俊女士2016年度述职报告
各位股东及股东代表：
广东广州日报传媒股份有限公司 (以下简称“公司”)于
2016年8月19日召开股东大会进行第八届董事会换届选举，本
人被选举为公司为第九届董事会独立董事，任期自2016年8月
19日至2019年8月19日。在任职期间，本人严格按照《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、部门规章、规
范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要
求，本着严谨认真、勤勉尽责的原则，积极出席公司召开的
相关会议，对董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，
充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将2016年
度履职情况汇报如下：
一、出席董事会及股东大会情况
2016年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，重大经营决策事项和其他
重大事项均履行了相关程序，合法有效。本着勤勉尽责的态
度，本人出席董事会、股东大会情况如下:
姓名 报告期内董事会会议召开次数 17 是否连续
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
以通讯表 两次未亲自
应出席 现场出 委托出
决方式参 缺席次数 出席会议
次数 席次数 席次数
加次数
李俊 6 3 3 0 0 否
出席股东大会次数 1
二、发表独立意见情况
本人作为公司独立董事，与其他独立董事就公司2016年
生产经营中的重大事项进行核查并发表独立意见如下:
日期 会议 独立董事对相关事项的独立意见
1.关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见
2016 年 第 9 届董事会
2.关于公司2016年半年度募集资金使用情况专项
8 月 24 日 第 2 次会议
报告的独立意见
3.关于聘任公司高级管理人员的独立意见
1.关于公司之控股子公司上海香榭丽广告传媒有
2016 年 第 9 届董事会 限公司拟向法院申请破产清算的独立意见
9月5日 第 3 次会议 2.关于公司申请注册及发行超短期融资券的独立
意见
2016 年 第 9 届董事会
关于公司处置建北大厦房地产的独立意见
10 月 12 日 第 4 次会议
2016 年 第 9 届董事会 关于广州先锋报业有限公司处置北京天坛公馆房
11 月 14 日 第 6 次会议 产的独立意见
三、任职董事会各专门委员会工作情况
为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，
公司第九届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战
略委员会、提名委员会及风险控制委员会。本人担任第九届
董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员、提名委员会委员及风险控制委员会委员。
2016年主要履行以下职责：
(一) 审计委员会工作情况。2016年度，本人在任职期间，
严格按照《审计委员会议事规则》开展各项工作，充分利用
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
自己专业优势，密切关注公司的经营情况和财务状况；对公
司审计报告、定期报告、募集资金专项审核报告等事项进行
审议。在公司年报编制和披露过程中，认真听取公司管理层
对生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，与公司财务负
责人、年审会计师进行有效沟通，重视解决在审计过程中发
现的有关问题，以确保审计报告全面反映公司真实情况。
(二) 战略委员会工作情况。本人作为战略委员会委员，
就公司及公司的下属子公司长期发展战略和重大投资决策进
行研究并提出建议，切实履行战略委员会委员职责。
(三) 提名委员会工作情况。2016年度，本人主要对公司
提名的高级管理人员的任职资格、工作资历、提名程序是否
合法合规进行审议。
四、在公司现场办公及检查情况
2016年度，本人密切关注公司的经营情况和财务状况，利
用参加股东大会、董事会、专门委员会及其他不定期考察的机
会，与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人沟通，
了解公司经营、财务状况及内部控制工作情况并交换意见。通
过现场查阅资料并与公司高管人员就公司未来发展进行座谈
交流，了解公司的生产经营和项目建设情况；在日常工作中，
与公司董秘、证券事务代表保持良好沟通，通过电子邮件、电
话问询等途径向相关人员了解公司基本情况，并发表自己的意
见或建议，同时积极关注传媒、网络有关公司的相关报道，及
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
时获悉与公司相关的信息，掌握公司动态。
五、保护投资者合法权益方面所做的工作
(一) 勤勉独立，有效履职
本人对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先
提供相关资料并进行认真审核，并以自己的专业知识提出参
考意见，使董事会决策更加切实可行。能够独立、客观、审
慎地行使各项表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，
切实维护公司和股东的合法权益。
(二) 监督公司信息披露工作
作为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作，
及时了解公司各项披露信息，对公告信息的披露进行监督和
核查，确保投资者及时了解公司重大事项。本人认为报告期
内，公司能严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中
小企业板上市公司信息披露工作指引》等相关规定，真实、
准确、及时、完整地履行信息披露义务。
(三) 年报编制与审议
年报编制与审议期间，本人严格按照《独立董事年报工
作制度》、《审计委员会议事规则》相关规定和要求，分别
在审议进场前、审计过程中、审议完成后组织与年审会计师
进行多次沟通，确定审计工作计划，了解并掌握年报审计工
作安排及进度，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和
重大事项进展情况的汇报，就审计过程中发现的问题进行沟
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
通，确保年报及时、准确的披露。
(四) 公司的治理结构和经营管理的监督
凡须经董事会及董事会下设委员会决策的重大事项,本人
都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，独
立、审慎地行使了表决权；为深入了解公司经营、管理和内
部控制等制度的完善及执行情况，认真查阅有关资料，并与
公司其他独立董事、董事、经营管理层进行研究讨论及应对
措施，积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学客观
决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及
全体股东的利益。
六、自身学习情况
为提高保护公司和中小股东权益的思想意识，本人不断
学习中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所发布的相关
法律、法规和规章制度，尤其注重涉及到规范公司法人治理
结构和保护社会公众股东合法权益等方面的认识和理解，不
断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供
更好的意见和建议，切实加强了对公司和投资者合法权益的
保护能力，为进一步促进公司稳健发展发挥应有的作用。
七、其他事项
(一) 无提议召开董事会的情况；
(二) 无提议召开临时股东大会的情况；
(三) 无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情
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广东广州日报传媒股份有限公司 独立董事 2016 年度述职报告
况；
(四) 无提议聘用或解聘会计师事务所情况；
(五) 无聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
八、联系方式
独立董事姓名 电子邮箱
李俊 ycm2181@gdgzrb.com
2017年，本人将继续深入学习，勤勉尽职地履行独立董事
职责，通过自身的专业知识和经验，为公司董事会科学决策提
出更多合理化建议，推进公司的治理结构进一步完善和优化，
切实维护广大投资者特别是中小股东的合法权益，促使公司持
续稳健经营、规范运作。
最后，衷心感谢公司管理层以及相关工作人员对本人2016
年度履职工作中给予的积极配合和支持，谢谢！
广东广州日报传媒股份有限公司
独立董事：李俊
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