广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-029 广东广州日报传媒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况;未出现否决议案的情况; 2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议; 3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。 一、会议召开情况 1. 现场会议召开时间为:2017年5月17日(星期三)下午14:30 2. 网络投票时间为:2017年5月16日-2017年5月17日,其中,通过证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为:2017年5月17日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为:2017年5月16日15:00至2017年5月17日15:00期间的任意时 间。 3. 现场会议召开地点:广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室 4. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5. 召集人:公司董事会 6. 现场会议主持人:公司董事长钟华强先生 7. 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、 部门规章及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 1. 出席会议的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共8人,代表股份775,134,819 股,占公司总股本的66.7611%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次 会议。 2. 现场会议出席情况 -1- 广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 出席本次现场会议的股东及股东代表6人,代表股份763,368,581 股,占公司总股本的 65.7477%。 3. 网络投票情况 通过网络投票的股东共2人,代表股份11,766,238股,占公司总股本的1.0134%。 4. 中小股东出席的总体情况 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计5人,所持有表决权的股份为12,639,766 股,占公司股份总数的1.0886%。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席本次股东大会的股 东(委托代理人)对会议议案进行了审议,逐项表决了如下议案: 1. 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000% 2. 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 3. 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 -2- 广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 4. 审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 5. 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 6. 审议通过《关于公司更正后的 2014 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 -3- 广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 7. 审议通过《关于公司更正后的 2015 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 8. 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 9. 审议通过《关于公司 2017 年度日常关联交易计划的议案》。 表决结果:12,625,866 股同意,占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持有 表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所 持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 -4- 广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 有表决权股份的0.0000% 。 10. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。 表决结果:775,120,919 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9982%;13,900股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权 股份的0.0018%; 0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:12,625,866 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的99.8900%;13,900股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.1100%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)所持 有表决权股份的0.0000%。 11. 审议通过《关于公司 2017 年度董事薪酬的议案》。 表决结果:774,388,391 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的99.9037%;746,428股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决 权股份的0.0963%;0股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决权股份 的0.0000%。该议案获通过。 中小股东表决情况:11,893,338 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的94.0946%;746,428股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东代理 人)所持有表决权股份的5.9054%;0股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人) 所持有表决权股份的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:广东正平天成律师事务所 2. 见证律师:张慧、朱国彬、刘晓燕 3. 结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召 集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会议事 规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1. 《广东广州日报传媒股份有限公司2016年年度股东大会决议》 2. 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2016年年度股东大 会的法律意见书》 特此公告。 -5- 广东广州日报传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告 广东广州日报传媒股份有限公司 董 事 会 二〇一七年五月十七日 -6-