粤 传 媒:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-08-01
广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2017-046
广东广州日报传媒股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况;未出现否决议案的情况;
2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议;
3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
一、会议召开情况
1. 现场会议召开时间为:2017年7月31日(星期一)下午14:30开始
2. 网络投票时间为:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年7
月31日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017
年7月30日15:00至2017年7月31日15:00期间的任意时间。
3. 现场会议召开地点:广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室
4. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5. 召集人:公司董事会
6. 现场会议主持人:公司董事长钟华强先生
7. 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、
部门规章及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1. 出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 6 人,代表股份
763,263,381 股,占公司总股本的 65.7386%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见
证律师出席了本次会议。
2. 现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东代表 4 人,代表股份 763,225,481 股,占公司总股
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本的 65.7353%。
3. 网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 人,代表股份 37,900 股,占公司总股本的 0.0033%。
4. 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 3 人,所持有表决权的股份为
768,328 股,占公司股份总数的 0.0662%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席本次股东大会
的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,逐项表决了如下议案:
审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果:763,225,481 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有
表决权股份的 99.9950%;37,900 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所
持有表决权股份的 0.0050%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持
有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。
中小股东表决情况:730,428 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理人)
所持有表决权股份的 95.0672%;37,900 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东
代理人)所持有表决权股份的 4.9328%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股
东代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:广东正平天成律师事务所
2. 见证律师:章震亚、刘晓燕
3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、
《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东
大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代
理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
1. 《广东广州日报传媒股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
2. 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2017年第一次临时
股东大会的法律意见书》
特此公告。
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董 事 会
二〇一七年七月三十一日
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