广东广州日报传媒股份有限公司                                 第 9 届监事会第 7 次会议决议公告

证券代码：002181                      证券简称：粤传媒                        公告编号：2017-051



                      广东广州日报传媒股份有限公司
                    第九届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 11 日以电

子邮件的形式发出召开第九届监事会第七次会议的通知，第九届监事会第七次会议于 2017

年 8 月 21 日下午 16:00 以现场会议方式在公司会议室召开。会议应参会监事 3 人，实际参

会监事 3 人。本次会议由刘芳女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以

下简称“《公司法》”）、《广东广州日报传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）

和《广东广州日报传媒股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。与

会监事认真审议并通过了如下议案：

    一、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度报告全文

及摘要的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行

政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、客观地反映了公司截至 2017 年上半年的实际

情况，在提出本意见前未发现任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年半年度报告

摘要》（2017-052）于 2017 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    二、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2016 年度中期财务信息

更正的议案》。

    经审核，监事会认为：本次财务信息更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则

第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2017

年上半年的财务状况。建议公司管理层强化内控管理，规范财务核算，切实提高财务信息质

量，避免类似问题发生。

    《 广 东 广 州 日 报 传 媒 股 份 有 限 公 司 关 于 2016 年 度 中 期 财 务 信 息 更 正 的 公 告 》

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广东广州日报传媒股份有限公司                          第 9 届监事会第 7 次会议决议公告

（2017-053）于 2017 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2017 年半年度募集资金

存放与使用情况专项报告的议案》。

    经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公

司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，未发现违反法律、法规及损害

股东利益的行为。

    《广东广州日报传媒股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告》（2017-054）于 2017 年 8 月 23 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    四、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等最

新要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大

影响；相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利

益的情形。

    《广东广州日报传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2017-055）于 2017 年 8

月 23 日刊载于《中国证券报》、证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    五、 备查文件

    《广东广州日报传媒股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

    特此公告。



                                                         广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                     监 事 会

                                                              二○一七年八月二十三日




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