证券代码：002181                证券简称：粤传媒                 公告编号：2018-004




                   广东广州日报传媒股份有限公司
                 第九届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    广东广州日报传媒股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2018 年

1 月 12 日以通讯方式召开，会议通知与会议资料已于 2018 年 1 月 9 日以电子邮件等形式发

出。会议由董事长钟华强先生主持，应参会董事八人，实际表决董事八人。会议召开符合《中

华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以通讯表决方式通过如下决议：

    以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立监察部的议案》。

    为健全公司监察工作体系，加强规范化管理，建立健全有效的监督机制，董事会同意公

司设立监察部，该部门为公司一级职能部门。



    特此公告。



                                                      广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二〇一八年一月十三日