粤 传 媒:第九届董事会第十七次会议决议公告2018-02-28
证券代码:002181 证券简称:粤传媒 公告编号:2018-006
广东广州日报传媒股份有限公司
第九届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 2 月 23 日以电子
邮件等形式发出召开第九届董事会第十七次会议的通知,公司第九届董事会第十七次会议于
2018 年 2 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会董事
八人,实际参会董事八人。会议由董事长钟华强先生主持,公司监事、高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东广州日报传媒股份有限公司章
程》的规定,会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议:
以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司 2017 年度计提资产减值准备
的议案》。
董事会同意公司本次计提资产减值准备。独立董事发表了关于 2017 年度计提资产减值
准备的独立意见。董事会审计委员会出具了关于 2017 年度计提资产减值准备合理性的说明。
该议案的具体内容详见公司 2018 年 2 月 28 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒
股份有限公司关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》(2018-008),公司刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《广东广州日报传媒股份有限公司独立董事关于 2017 年度计提
资产减值准备的独立意见》及《广东广州日报传媒股份有限公司董事会审计委员会关于 2017
年度计提资产减值准备合理性的说明》。
备查文件:
《广东广州日报传媒股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议》
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年二月二十八日