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公司公告

粤 传 媒:2017年年度股东大会决议公告2018-05-19  

						广东广州日报传媒股份有限公司                          2017 年年度股东大会决议公告


证券代码:002181               证券简称:粤传媒                 公告编号:2018-029




                   广东广州日报传媒股份有限公司
                    2017年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



特别提示:

    1. 本次股东大会会议未出现增加、变更提案的情况;未出现否决议案的情况;

    2. 本次股东大会会议不涉及变更前次股东大会决议;

    3. 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。

    一、会议召开情况

    1. 现场会议召开时间为:2018年5月18日(星期五)下午14:30开始

    网络投票时间为:通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月18

日9:30-11:30和13:00-15:00;通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月

17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

    2. 现场会议召开地点:广州市越秀区人民中路同乐路10号公司会议室

    3. 召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    4. 召集人:公司董事会

    5. 现场会议主持人:公司董事长钟华强先生

    6. 本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、

部门规章及规范性文件的规定。

    二、会议出席情况

    1. 出席会议的总体情况

    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共6人,代表股份778,647,525

股,占公司总股本的67.0636%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本

次会议。

    2. 现场会议出席情况

    出席本次现场会议的股东及股东代表5人,代表股份765,230,801 股,占公司总股本的

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65.9080%。

    3. 网络投票情况

    通过网络投票的股东共1人,代表股份13,416,724股,占公司总股本的1.1556%。

    4. 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计3人,所持有表决权的股份为14,147,252

股,占公司股份总数的1.2185%。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,出席本次股东大会

的股东(委托代理人)对会议议案进行了审议,逐项表决了如下议案:

    1. 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》;

    表决结果:778,647,425 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;100 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持

有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,152 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 99.9993%;100 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.0007%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    2. 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》;

    表决结果:778,647,525 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表

决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,252 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东

代理人)所持有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    3. 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》;

    表决结果:778,647,425 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;100 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持

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有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,152 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 99.9993%;100 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.0007%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    4. 审议通过《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》。

    表决结果 778,647,525 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表

决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表

决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有表决

权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,252 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东

代理人)所持有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    5. 审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的议案》;

    表决结果:778,647,425 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;100 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持

有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,152 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 99.9993%;100 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.0007%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    6. 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》;

    表决结果:778,647,425 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;100 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持

有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,152 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

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人)所持有表决权股份的 99.9993%;100 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.0007%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    7. 审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易计划的议案》。

    表决结果:14,147,252 股同意,占出席股东大会的非关联股东(或股东代理人)所

持有表决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的非关联股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的非关联股东(或股东

代理人)所持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,252 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 100.0000%;0 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股东

代理人)所持有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    8. 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

    表决结果:778,647,425 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 100.0000%;100 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持

有表决权股份的 0.0000%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:14,147,152 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 99.9993%;100 股反对,占出席股东大会的中小股东(或股

东代理人)所持有表决权股份的 0.0007%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

    9. 审议通过《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》。

    表决结果:777,916,997 股同意,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所持有

表决权股份的 99.9062%;730,528 股反对,占出席股东大会的股东(或股东代理人)

所持有表决权股份的 0.0938%;0 股弃权,占出席股东大会的股东(或股东代理人)所

持有表决权股份的 0.0000%。该议案获通过。

    中小股东表决情况:13,416,724 股同意,占出席股东大会的中小股东(或股东代理

人)所持有表决权股份的 94.8363%;730,528 股反对,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 5.1637%;0 股弃权,占出席股东大会的中小股东(或

股东代理人)所持有表决权股份的 0.00%。

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    四、律师出具的法律意见

    1. 律师事务所名称:广东正平天成律师事务所

    2. 见证律师:张慧、朱国彬、黎洋

    3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、

《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东

大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席或列席本次股东大会的股东、股东代

理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1. 《广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度股东大会决议》

    2. 《广东正平天成律师事务所关于广东广州日报传媒股份有限公司2017年年度股东大

会的法律意见书》

    特此公告。




                                                  广东广州日报传媒股份有限公司

                                                                董 事 会

                                                        二〇一八年五月十九日




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