粤 传 媒:公司章程修订对照表2018-08-22
广东广州日报传媒股份有限公司 《公司章程》修订对照表
《广东广州日报传媒股份有限公司章程》
修订对照表
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十
二次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司股
东大会审议,并需以特别决议的形式审议通过。
具体修订条款如下:
序号 修订前 修订后
1 第一百四十五条 董事会召开 第一百四十五条 董事会召开
临时董事会会议的通知方式为:电 临时董事会会议的通知方式为:电
话、电报、邮寄或专人送达。通知时 话、电报、邮寄或专人送达。通知时
限为:会议召开三日以前。 限为:会议召开三日以前。
若出现特殊或紧急情况,需要董
事会即刻作出决议的,经董事长提
议、三分之一以上董事同意,董事会
召开临时董事会会议可以不受上述
通知时限和方式的限制,但召集人应
当在会议上作出说明。
2 第一百五十七条 董事会可根 第一百五十七条 董事会可根
据需要设立战略、审计、提名、薪酬 据需要设立战略、审计、提名、薪酬
与考核等专门委员会。专门委员会成 与考核、风险控制等专门委员会。专
员全部由董事组成,其中审计委员 门委员会成员全部由董事组成,其中
会、提名委员会、薪酬与考核委员会 审计委员会、提名委员会、薪酬与考
中独立董事应占多数并担任召集人, 核委员会中独立董事应占多数并担
审计委员会中至少应有一名独立董 任召集人,审计委员会中至少应有一
事是会计专业人士。 名独立董事是会计专业人士。
董事会应明确所设立的各专门 董事会应明确所设立的各专门
委员会的主要职责。 委员会的主要职责。
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序号 修订前 修订后
3 第一百六十一条 董事会秘书 第一百六十一条 董事会秘书
应当具备履行职责所必需的财务、管 应当具备履行职责所必需的财务、管
理、法律专业知识,具有良好的职业 理、法律专业知识,具有良好的职业
道德和个人品德。 道德和个人品德,并已取得董事会秘
董事会秘书应具备如下任职资 书资格证书。
格: 董事会秘书应具备如下任职资
(一)具有大学专科以上学历, 格:
从事秘书、管理、股权事务等工作三 (一)具有大学专科以上学历,
年以上; 从事秘书、管理、股权事务等工作三
(二)有一定财务、税收、法律、 年以上;
金融、企业管理、计算机应用等方面 (二)有一定财务、税收、法律、
知识,具有良好的个人品质和职业道 金融、企业管理、计算机应用等方面
德,严格遵守有关法律、法规和规章, 知识,具有良好的个人品质和职业道
能够忠诚地履行职责; 德,严格遵守有关法律、法规和规章,
(三)公司董事或者其他高级管 能够忠诚地履行职责;
理人员可以兼任董事会秘书,但监事 (三)公司董事或者其他高级管
不得兼任; 理人员可以兼任董事会秘书,但监事
(四)本章程第一百〇八条规定 不得兼任董事会秘书;
不得担任公司董事的情形适用于董 (四)本章程第一百〇二条规定
事会秘书; 不得担任公司董事的情形适用于董
(五)自受到中国证监会最近一 事会秘书;
次行政处罚未满三年的人士不得担 (五)自受到中国证监会最近一
任董事会秘书; 次行政处罚未满三年的人士不得担
(六)最近三年受到证券交易所 任董事会秘书;
公开谴责或三次以上通报批评的; (六)最近三年受到证券交易所
(七)证券交易所认定不适合担 公开谴责或三次以上通报批评的不
任董事会秘书的其他情形。 得担任董事会秘书;
(八)公司聘任的会计师事务所 (七)具有证券交易所认定不适
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序号 修订前 修订后
的会计师和律师事务所的律师不得 合担任董事会秘书的其他情形的不
兼任董事会秘书。 得担任董事会秘书。
(八)公司聘任的会计师事务所
的会计师和律师事务所的律师不得
兼任董事会秘书。
除修改上述条款外,《公司章程》的其他内容不变。
广东广州日报传媒股份有限公司
董事会
二〇一八年八月二十二日
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