云海金属：2017年第二次临时股东大会决议公告2017-11-16
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2017-56
南京云海特种金属股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2017年11月15日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017年11月15日（星期三）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年11月14日（星期二）下午15:00至2017
年11月15日（星期三）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份218,732,202股，占上市公司总股份
的33.8373％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份215,240,852股，占上市公司总股份
的33.2972％。
通过网络投票的股东 3人，代表股份 3,491,350股，占上市公司总股份的
0.5401％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 9,269,544 股，占上市公司总股份的
1.4340％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 5,778,194 股，占上市公司总股份的
0.8939％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 3,491,350 股，占上市公司总股份的
0.5401％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、 审议《关于补选滕航先生为公司董事的议案》。
滕 航 先 生 当 选 ， 同 意 218,732,002 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9999％；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,269,344 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9978％；反对 100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0011％。
2、 审议《关于补选马年生、黄振亮为公司监事的议案》。
2.1 选举马年生先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
马年生先生当选，同意 218,732,003 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所
持有效表决权股份总数的 99.9999％；其中，参与投票的中小投资者为 7 人，代表股
份数为 9,269,345 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.9979%。
2.2 选举黄振亮先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
黄振亮先生当选，同意 218,732,003 股，占出席会议所有股东（现场及网络）所
持有效表决权股份总数的 99.9999％；其中，参与投票的中小投资者为 7 人，代表股
份数为 9,269,345 股，占出席会议（现场及网络）中小投资者所持有效表决权股份总
数的 99.9979%。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：戴文东、王骏
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2017年第二
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2017年11月16日
