证券代码：002182          证券简称：云海金属          公告编号：2018-07




              南京云海特种金属股份有限公司
          第四届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八
次会议于 2018 年 1 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 1 月 10 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5
人，实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并
通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园
区企业用地回购补偿协议的议案》
    监事会经过审核：本协议书的签订符合相关法律、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》以及公司相关制度的规定；搬迁工作已经提前部署，对
公司的生产经营没有影响；公司按照公正、公平原则签订《苏州工业园区企业用
地回购补偿协议书》，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产 5
万吨高性能铝合金棒材项目的议案》
    监事会经过审核：本项目投资将增加高性能铝合金棒材产能，有助于公司在
铝合金深加工方面的发展，对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响，不存
在损害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


   三、审议通过了《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》
   监事会经过审核：同意公司根据相应法律法规对章程中选举两名及两名以上
董事、监事采用累积投票制内容进行修订，并在章程中增加“党的建设”内容。
   议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。


   特此公告。




                                       南京云海特种金属股份有限公司
                                                 监 事 会
                                               2018年1月30日