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公司公告

云海金属:第四届监事会第二十一次会议决议公告2018-04-24  

						证券代码:002182          证券简称:云海金属           公告编号:2018-39


              南京云海特种金属股份有限公司
         第四届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十
一次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于 2018
年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出,并通过电话确认。会议应参加监事 5
人,实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
   会议由监事会主席杨全海先生主持,出席会议的监事以现场举手表决方式审
议并通过了以下议案:
   一、审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司 2018 年第一季度报告》
    监事会经过审核,对《南京云海特种金属股份有限公司 2018 年第一季度报
告》发表如下专项意见:
    董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司 2018 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规、公司章程和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准
确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议并通过了《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资
建设年产 1 万吨微通道扁管项目的议案》
    监事会经过审核:本次投建年产 1 万吨微通道扁管项目为公司深加工项目,
将有利于公司产业链向精深加工方向的发展,增加公司的盈利能力,对公司的业
务发展和战略布局将产生积极影响,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    三、审议并通过了《关于在印度投资建设年产 100 万件压铸件及配套镁合金
回收项目并设立印度子公司的议案》
    监事会经过审核:在印度投资建厂,生产成本较低,且节约运输费用,增加
公司竞争力,对公司的业务发展和战略布局将产生积极影响,本次投资不存在损
害公司和其他股东利益的行为。
    议案表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。


    特此公告。
                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  监 事 会
                                                2018年4月24日