证券代码:002182 证券简称:云海金属 公告编号:2018-37 南京云海特种金属股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: ● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况; ● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召集人:南京云海特种金属股份有限公司董事会 2、会议主持人:董事长梅小明先生 3、会议召开方式及召开时间 (1)现场会议时间:2018年4月23日(星期一)下午14:00 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年4月23日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日(星期日)下午15:00至2018 年4月23日(星期一)下午15:00期间的任意时间。 4、会议地点:南京市溧水区经济开发区秀山东路9号,三楼会议室。 5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 16 人,代表股份 258,382,468 股,占上市公司总股 份的 39.9711%。 其中:通过现场投票的股东 10 人,代表股份 216,716,752 股,占上市公司总股 份的 33.5256%。 通过网络投票的股东 6 人,代表股份 41,665,716 股,占上市公司总股份的 6.4456%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 13,697,844 股,占上市公司总股份 的 2.1190%。 其中:通过现场投票的股东 5 人,代表股份 7,243,394 股,占上市公司总股份的 1.1205%。 通过网络投票的股东 5 人,代表股份 6,454,450 股,占上市公司总股份的 0.9985%。 公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 三、提案审议表决情况 会议对下列事项进行了审议,并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表 决,结果如下: 1、审议《董事会 2017 年度工作报告》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 2、审议《监事会 2017 年度工作报告》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 3、审议《2017 年度财务决算报告》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 4、审议《2017 年度报告及摘要》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 5、审议《2017 年度利润分配方案》 同意 258,374,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9967%;反对 7,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0029%;弃权 800 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。 中小股东总表决情况: 同意 13,689,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9387%;反对 7,600 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0555%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0058%。 6、审议《关于公司及其子公司 2018 年度申请 242,000 万元银行贷款额度和在 授信额度内向银行借款的提案》 同意 258,342,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%;反对 40,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 7、审议《关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提 供担保的提案》 同意 258,342,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%;反对 40,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0156%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,657,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7051%;反对 40,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2949%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议《关于 2017 年度内部控制评价报告的提案》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审 计机构的提案》 同意 258,342,068 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9844%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 800 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%。 中小股东总表决情况: 同意 13,657,444 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7051%;反对 39,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2891%;弃权 800 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0058%。 10、审议《关于未来三年(2018 年—2020 年)股东回报规划的提案》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,658,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7109%;反对 39,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2891%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议《关于 2018 年度日常关联交易的提案》 同意 258,342,868 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9847%;反对 39,600 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0153%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 13,658,244 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.7109%;反对 39,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.2891%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃 权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师见证情况 1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所 2、见证律师:郑华菊、王骏 3、结论性意见:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和 会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。 五、备查文件 1、南京云海特种金属股份有限公司2017年度股东大会决议; 2、国浩律师(南京)事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2017年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 南京云海特种金属股份有限公司 董 事 会 2018年4月24日