证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2018-37
南京云海特种金属股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长梅小明先生
3、会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2018年4月23日（星期一）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年4月23日（星期一）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月22日（星期日）下午15:00至2018
年4月23日（星期一）下午15:00期间的任意时间。
4、会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 258,382,468 股，占上市公司总股
份的 39.9711％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 216,716,752 股，占上市公司总股
份的 33.5256％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 41,665,716 股，占上市公司总股份的
6.4456％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 13,697,844 股，占上市公司总股份
的 2.1190％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,243,394 股，占上市公司总股份的
1.1205％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 6,454,450 股，占上市公司总股份的
0.9985％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1、审议《董事会 2017 年度工作报告》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议《监事会 2017 年度工作报告》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议《2017 年度财务决算报告》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议《2017 年度报告及摘要》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议《2017 年度利润分配方案》
同意 258,374,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 7,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 13,689,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9387％；反对 7,600 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0555％；弃权 800 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％。
6、审议《关于公司及其子公司 2018 年度申请 242,000 万元银行贷款额度和在
授信额度内向银行借款的提案》
同意 258,342,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 40,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
7、审议《关于 2018 年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提
供担保的提案》
同意 258,342,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 40,400
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,657,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7051％；反对 40,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2949％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议《关于 2017 年度内部控制评价报告的提案》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审
计机构的提案》
同意 258,342,068 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小股东总表决情况：
同意 13,657,444 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7051％；反对 39,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2891％；弃权 800 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0058％。
10、审议《关于未来三年（2018 年—2020 年）股东回报规划的提案》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,658,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7109％；反对 39,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议《关于 2018 年度日常关联交易的提案》
同意 258,342,868 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9847％；反对 39,600
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0153％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 13,658,244 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7109％；反对 39,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2891％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师见证情况
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、见证律师：郑华菊、王骏
3、结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1、南京云海特种金属股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2017年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2018年4月24日
