证券代码：002182            证券简称：云海金属         公告编号：2018-63



                南京云海特种金属股份有限公司
           第四届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2018 年 7 月 13 日在公司会议室召开，会议通知已于 2018 年 7 月 9
日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案：
    一、审议并通过了《关于公司与子公司瑞宝金属（香港）有限公司共同在印
度投资建设年产 100 万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的议
案》

       公司第四届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会审议通过了
《关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子
公司的议案》，同意公司在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收
项目并设立印度子公司，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司
的公告》（编号2018-42）。后经调研，印度公司法规定，设立私人公司股东至
少为2人，为确保项目进行，同意该项目由公司与公司全资子公司瑞宝金属（香
港）有限公司共同投资。该项目投资总额不变，瑞宝金属（香港）有限公司出资
额为80万元人民币，出资比例为1%，公司出资额为7920万元人民币，出资额为
99%。
               更 改 前                           更 改 后
股东名称      出资额     持 股 比 例 股东名称    出资额     持股比例
              ( 万元人民 (%)                     ( 万元人民 (%)
            币)                                币)
南 京 云 海 8000       100         南 京 云 海 7920          99%
特种金属                           特种金属
股份有限                           股份有限
公司                               公司
                                   瑞 宝 金 属 80            1%
                                   （香港）有
                                   限公司
    议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交2018年第七次临时股东大会审议。


    二、审议并通过了《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》
    公司定于 2018 年 7 月 30 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2018
年第七次临时股东大会的通知》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。


                                         南京云海特种金属股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                2018 年 7 月 14 日