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公司公告

云海金属:第五届董事会第二次会议决议公告2018-08-23  

						证券代码:002182           证券简称:云海金属            公告编号:2018-77



              南京云海特种金属股份有限公司
             第五届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次
会议于 2018 年 8 月 22 日在公司会议室召开,会议通知已于 2018 年 8 月 17 日以
书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员,并通过电话确认。会
议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召
开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持,与会董事以举手表决方式审议并通过了如下
议案:

    一、审议并通过了《关于公司签订对外增资协议书的议案》
    经公司与相关方沟通,公司与江苏珀然股份有限公司(以下简称“江苏珀然”)
及其控股股东上海泓迪投资有限公司签订《江苏珀然股份有限公司增资协议书》,
根据该增资协议书,公司用自有资金以 2 元每股的价格,向江苏珀然增资 4000
万元人民币,2000 万元进入注册资本,2000 万元进入资本公积金,增资完成后
公司持有江苏珀然 15.22%的股权。
    具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《云海金属:关于公司签订对外
增资协议书的公告》。
    议案表决情况:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                          南京云海特种金属股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  2018 年 8 月 23 日