证券代码：002182          证券简称：云海金属           公告编号：2019-42

               南京云海特种金属股份有限公司
           第五届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届
董事会第十一次会议于 2019 年 7 月 9 日在公司会议室以现场形式召开，会议通
知已于 2019 年 7 月 5 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理
人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公
司章程》的相关规定。
    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让
协议的议案》

    公司与重庆博奥镁铝金属制造有限公司（以下简称“重庆博奥镁铝”）及其
全体股东签订了《关于重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议》（以下简
称“协议”），根据该协议公司拟出资23,500万元人民币收购重庆博奥镁铝100%
股权。
    本协议需经双方按各自章程经董事会或股东会批准方能生效，尚存在不确定
性，提请广大投资者注意投资风险。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于公司签
订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的公告》。
    独立董事对本议案发表了独立意见，独立董事独立意见的详细内容见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于相关事项的独立意见》。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
   二、审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
   公司定于 2019 年 7 月 29 日召开 2019 年第三次临时股东大会，审议董事会
提交的相关议案。
   具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《云海金属：关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知》。
   议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。
                                        南京云海特种金属股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2019 年 7 月 10 日