证券代码：002182             证券简称：云海金属              公告编号：2019-53

               南京云海特种金属股份有限公司
            第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”或“云海金属”）第五届

董事会第十三次会议于 2019 年 10 月 22 日在公司会议室以现场形式召开，会议
通知已于 2019 年 10 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级
管理人员，并通过电话确认。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高
级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有
限公司章程》的相关规定。

    会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场举手表决方式审议并
通过了如下议案：
    一、审议并通过了《关于南京云海特种金属股份有限公司 2019 年三季度报
告及正文的议案》
    公司《2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《 2019 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
    议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                                                南京云海特种金属股份有限公司

                                                         董 事 会
                                                     2019 年 10 月 24 日