云海金属：2019年第四次临时股东大会决议公告2019-11-19
证券代码：002182 证券简称：云海金属 公告编号：2019-63
南京云海特种金属股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；
● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会
2．会议主持人：董事长梅小明先生
3．会议召开方式及召开时间
（1）现场会议时间：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019 年 11 月 18 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 17 日（星期日）下午 15:00
至 2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。
5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 217,035,647 股，占上市公司总股
份的 33.5749％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 161,292,049 股，占上市公司总股份
的 24.9515％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 55,743,598 股，占上市公司总股份的
8.6234％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 7,562,289 股，占上市公司总股份的
1.1699％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 3,532,494 股，占上市公司总股份的
0.5465％。
通过网络投票的股东 2 人，代表股份 4,029,795 股，占上市公司总股份的
0.6234％。
公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、提案审议表决情况
会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表
决，结果如下：
1．审议《关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的提案》
同意 217,035,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 7,562,289 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2．审议《关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的提案》
同意 217,035,647 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意7,562,289股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师见证情况
1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2．见证律师：侍文文、郑华菊
3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和
会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。
五、备查文件
1．南京云海特种金属股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议；
2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2019年第四
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南京云海特种金属股份有限公司
董 事 会
2019年11月19日
