股票简称：怡亚通               股票代码：002183     公告编号：2017-044



                 深圳市怡亚通供应链股份有限公司
             第五届董事会第十五次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十

五次会议通知于2017年3月15日以电子邮件形式发出，会议于2017年3月20日以书

面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次

会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

    一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司业务组织管理架

构调整的议案》

    根据公司生态战略规划要求及组织管理与经营发展需要，整合资源，聚合能

量，全面推进供应链商业生态圈建设，拟对公司业务组织管理架构进行调整，具

体调整情况如下：

    调整前：业务组织管理架构为五大业务集群：广度供应链业务集群、深度供

应链业务集群、全球采购及产品整合供应链业务集群、供应链金融业务集群、互

联网供应链业务集群。

    调整后：业务组织管理架构为十大业务平台：广度平台、380 分销平台、全

球采购平台、物流平台、宇商金控平台、营销平台、380 金服平台、品牌服务平

台、资本服务平台、星链互联网平台。

    二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司上海

新世纪日用化学品有限公司向恒生银行（中国）有限公司上海分行申请综合授

信额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司控股子公司上海新世纪日用化学品有限公司拟向恒生

银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额
度，授信期限不超过一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一

年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

   三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司江苏

怡亚通深度供应链管理有限公司向南京银行股份有限公司百子亭支行申请保理

融资业务授信额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司拟向

南京银行股份有限公司百子亭支行申请总额不超过人民币 1 亿元的保理融资业

务授信额度，授信期限不超过一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限

不超过一年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司福建

省怡亚通深度供应链管理有限公司向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请

综合授信额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟

向厦门国际银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综

合授信额度，授信期限不超过二年，并由公司为其提供担保，担保期限不超过二

年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

   五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司福建

省怡亚通深度供应链管理有限公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合

授信额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司拟

向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民币 3,000 万元的综合授

信额度，授信期限不超过一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限

不超过一年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。
    六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司福建

省翼盛通供应链管理有限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请综合授信

额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司控股子公司福建省翼盛通供应链管理有限公司(以下

简称“福建翼盛通”)拟向泉州银行股份有限公司厦门分行申请总额不超过人民

币 5,000 万元的综合授信额度，授信期限不超过一年，并由公司及福建翼盛通的

自然人股东王水波及其配偶金珊娜共同为其提供连带责任保证担保，担保期限不

超过一年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司上海

怡亚通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司上海分行申请综合授信额

度，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司上海怡亚通供应链管理有限公司拟向中国

银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，

授信期限不超过一年，并由公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司为其提供

连带责任担保，担保期限不超过一年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司控股子公司一冉

（天津）国际贸易有限公司向兴业银行股份有限公司天津分行申请综合授信额

度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司控股子公司一冉（天津）国际贸易有限公司拟向兴业

银行股份有限公司天津分行申请敞口总额不超过人民币 2,000 万元的综合授信

额度，授信期限不超过一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不

超过一年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳

市宇商小额贷款有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合
授信额度，并由公司提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司拟向上海浦

东发展银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 3.2 亿元的综合授信

额度，授信期限为一年，并由公司为其提供担保，担保期限为一年，具体以合同

约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司为控股子公司

Eternal Asia (S) Pte. Ltd 提供经营性担保的议案》

    公司控股子公司 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与西部数据公司（Western

Digital Technologies, Inc.）进行业务合作，为配合子公司业务的发展，公司

拟为 Eternal Asia (S) Pte. Ltd 与西部数据公司（Western Digital

Technologies, Inc.）的业务运作提供相关经营性担保，担保总金额不超过 1,500

万美元，担保期限为三年，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与中国银行股

份有限公司深圳市分行 O2O 金融合作及担保事宜的议案》

    为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国银行股份

有限公司深圳市分行开展 O2O 金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助力“金

融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、专业

的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，达

到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的成

本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O 供应链商业生

态圈共享、共赢发展，拟申请与中国银行股份有限公司深圳市分行合作 O2O 金融

业务总额不超过人民币 10 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共同认可

的个人经营产品。中国银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐向自然人客

户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国银行股份有限公司深圳市分行

指定标准，协助中国银行股份有限公司深圳市分行进行客户的筛选、推荐、资料
收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借款人提供担保，拟申

请最高担保额不超过人民币 10 亿元，由借款人为公司提供全额反担保措施，具

体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十二、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司与中国建设银

行股份有限公司深圳市分行 O2O 金融合作及担保事宜的议案》

    为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，公司与中国建设银行

股份有限公司深圳市分行开展 O2O 金融业务合作,向合作银行推荐更多客户，助

力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方便、快捷、

专业的金融服务及良好的客户体验，帮助小微客户解决融资难的问题，互惠互利，

达到：用可控的成本服务了原来不能服务的客户，获得共赢收益，以及用可控的

成本控制原来难以控制的风险，获得风险保障的目的，推进公司 O2O 供应链商业

生态圈共享、共赢发展，拟申请与中国建设银行股份有限公司深圳市分行合作

O2O 金融业务总额不超过人民币 5 亿元，期限为二年。合作业务的范围为双方共

同认可的个人经营产品。中国建设银行股份有限公司深圳市分行通过公司的推荐

向自然人客户（即公司客户群）发放贷款。公司负责根据中国建设银行股份有限

公司深圳市分行指定标准，协助中国建设银行股份有限公司深圳市分行进行客户

的筛选、推荐、资料收集、贷前评估及贷后管理等工作，由公司就上述业务为借

款人的借款提供连带责任担保，拟申请最高担保额不超过人民币 5 亿元，由借款

人为公司提供全额反担保措施，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十三、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深

圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司平

台挂牌转让其所持有的债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

    因业务发展需要，公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称

“宇商小贷”）拟通过深圳市招银前海金融资产交易中心有限公司（以下称“招

银前海金融”）平台挂牌转让其所持有的债权收益权，意向受让人通过深圳市招
银前海金融资产交易中心有限公司平台摘牌，取得债权收益权。本次转让债权收

益权规模不超过人民币 5,000 万元，期限拟不超过一年。公司拟向受让方出具《债

权收益权回购担保函》（以下简称“担保函”），拟为宇商小贷在《金融资产转

让协议书》项下的义务提供及承担连带责任保证担保义务，上述《担保函》项下

的担保金额为人民币 5,000 万元，保证期间为自《担保函》生效之日起至所有被

担保债务的履行期限届满后两年止，具体以《担保函》约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十四、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深

圳市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海金融资产交易所挂牌转让其所持有的

小贷资产债权收益权，并由公司为其提供担保的议案》

    因业务发展需要，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）

的全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司（以下简称“宇商小贷”或“转让人”）

在深圳前海金融资产交易所挂牌转让小贷资产债权收益权，意向受让人通过深圳

前海金融资产交易所平台摘牌，取得债权收益权。宇商小贷通过深圳前海金融交

易所拟转让债权收益权余额不超过 50,000 万元，公司在转让余额 50,000 万元内

向深圳前海金融资产交易所及债权收益权受让人提供回购担保。担保期限为自

《担保函》生效之日起至所有被担保债务的履行期限届满之日起一年，具体以《担

保函》约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十五、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司拟发行长期限

含权中期票据的议案》

    为支持公司业务发展，优化债务结构，降低财务成本，根据相关法律法规的

规定及公司的经营计划，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额

不超过人民币 26 亿元的长期限含权中期票据，拟用于补充公司营运资金、置换

银行贷款，具体以合同约定为准。

    本议案需提交股东大会审议。

    十六、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深
圳市宇商资产管理有限公司部分股权转让的议案》

    为充分调动深圳市宇商资产管理有限公司（以下简称“宇商资管”）经营管

理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，借鉴当前普遍互联网（金融）平台

的通常做法，通过制定实施员工股权激励方案，促进宇商资管新业务的快速发展，

实现公司的可持续发展。公司已于 2016 年 5 月 27 日第四届董事会第五十四次会

议审议通过了《关于全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司员工股权激励框架

方案的议案》。现根据员工股权激励框架方案，拟将公司对宇商资管的认缴出资

人民币 5,000 万元的 30%（即人民币 1,500 万元认缴出资）按 1∶1 的比例转让

给激励对象共同设立的有限合伙企业“深圳市互链咨询管理合伙企业（有限合

伙），该合伙企业与上市公司无关联关系。

    本议案需提交股东大会审议。

    十七、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深

圳市前海怡亚通深度供应链有限公司减少注册资本的议案》

    因全资子公司深圳市前海怡亚通深度供应链有限公司(以下简称”深圳前海

怡亚通”)自身经营范围及业务运作的调整，公司现拟对深圳前海怡亚通减少注

册资本人民币 1.5 亿元，本次减资完成后，深圳前海怡亚通的注册资本将减至人

民币 5,000 万元，公司仍占其注册资本的 100%。

    本议案需提交股东大会审议。

    十八、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司安

徽怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司

的议案》

    公司全资子公司安徽怡亚通深度供应链管理有限公司(以下简称“安徽省公

司”）拟出资设立“蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商

管理部门核定名称为准，以下简称“蚌埠怡冉深度供应链”），蚌埠怡冉深度供

应链的注册资本为人民币 1,000 万元，安徽省公司持股比例为 60%,自然人吴波

持股比例为 40%。该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团

队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及
人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低

经销成本，提高项目收益。蚌埠怡冉深度供应链的经营范围以食品、日用百货的

批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。(具体以工商实际

注册为准)

    本议案需提交股东大会审议。

    十九、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于变更公司注册地址，

并修订〈公司章程〉的议案》

    根据公司实际发展规划需要，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区西乡街道

桃花源科技创新园 A 栋孵化大楼 338 室”变更为“深圳市宝安区新安街道兴华路

南侧荣超滨海大厦 A 座 1713”，同时对《公司章程》中的相应条款进行修订，

具体修订内容如下：

    修订前《公司章程》第五条“公司住所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技

创新园 A 栋孵化大楼 338 室”

    修订后《公司章程》第五条“公司注册地址：深圳市宝安区新安街道兴华路

南侧荣超滨海大厦 A 座 1713”

    本议案需提交股东大会审议。

    二十、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于提请召开 2017 年第

四次临时股东大会的议案》

    提请董事会于2017年4月5日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2017年

第四次临时股东大会。
    本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开2017年第四次临时股东大会通知的公告》。


    特此公告。


                                  深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
                                              2017 年 3 月 20 日